中国全聚德（集团）股份有限公司董事会第七届十七次会议.PDFVIP

证券代码：002186 股票简称：全聚德 公告编号：2019-01 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第七届十七次会议 （临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届十七 次会议 （临时）通知于 2018 年 12 月28 日以电子邮件形式发出，于2019 年 1 月3 日上午采用通讯表决方式召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章 和 《公司章程》的规定。 本次通讯表决应参加董事12 人，实际参加董事12 人。会议经表决形成以下 决议： 1.审议通过《关于公司第七届董事会换届选举的议案》，该议案尚需提交公 司2019 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票 公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其它相关法律法规的要求，公司董 事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核，董事会提名鲍民先生、张 力先生、卢长才先生、霍岩先生、周健先生、叶菲女士、韩雪松先生为公司第八 届董事会非独立董事候选人；提名邓小丰女士、朱恒源先生、浦军先生、李建伟 先生为公司第八届董事会独立董事候选人。公司第八届董事会董事候选人简历见 附件。 公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 现任公司独立董事对第八届董事会董事候选人发表了同意的独立意见，认为： 候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条 件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《中华人民共和国公司法》、《公司 1 章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证券监督管理 委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。 该议案须提交公司2019 年第一次临时股东大会审议。 公司第八届董事会董事采取累积投票制选举产生，董事任期自公司股东大会 审议通过之日起三年。 按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备 案审查无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公 司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细 信息在深圳证券交易所网站（ ）进行公示。公示期间，任何单位或 个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所 提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券 交易所反馈意见。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依 照相关法律法规和《公司章程》的规定认真履行董事职责。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事的独立意见》 全文刊登于2019 年1 月4 日巨潮资讯网，网址 。 2.审议通过 《关于公司召开2019 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票 同意于2019 年 1 月21 日下午在公司会议室召开公司2019 年第一次临时股 东大会，审议董事会及监事会提交的相关议案。 《关于召开公司2019 年第一次临时股东大会的通知》（2019-03 号公告）刊 登于 2019 年 1 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址 。 特此公告。 中国全聚德（集团）股份有限公司董事会 二零一九年一月三日 2 附件： 第八届董事会董事候选人简历 鲍民，中国国籍，男，1959 年出生，无境外居留权，大专学历,高级技师、 经济师，中共党员。曾任北京市饭店管理公司副总经理，新侨饭