辅导的主要内容及其效果.docVIP

北京新时空科技股份有限公司 辅导工作总结报告 PAGE PAGE 31 招商证券股份有限公司关于 北京新时空科技股份有限公司 首次公开发行股票之辅导工作总结报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的要求，按照招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本公司”）与北京新时空科技股份有限公司（以下简称“新时空科技”、“新时空”、“股份公司”或“公司”）签订的《辅导协议》，招商证券成立了辅导工作小组，并按照《辅导计划》的内容和方式，组织安排对北京新时空的辅导工作。本公司已圆满完成了对北京新时空为期14个月的辅导工作，现将辅导工作的具体情况向贵局总结如下： 释义 本公司、公司、股份公司、发行人、新时空科技、新时空股份、新时空 指 北京新时空科技股份有限公司，由北京新时空照明技术有限公司整体变更设立 招商证券、保荐人、保荐机构、主承销商 指 招商证券股份有限公司 康达、律师、发行人律师 指 北京市康达律师事务所 北京兴华、会计师、发行人会计师 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 募投项目 指 拟使用本次发行募集资金进行投资的项目 上市 指 本次发行股票在证券交易所上市挂牌交易的行为 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2013年修订） 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2014年修订） 《公司章程》 指 本公司《公司章程》，即《北京新时空科技股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 经本公司股东大会审议通过的，按照《公司法》和《上市公司章程指引》修订的，将于本次发行上市后生效的公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中比基金 指 中国-比利时直接股权投资基金，本公司之股东 上海荟知创 指 上海荟知创投资管理合伙企业（有限合伙），本公司之股东 新耀明 指 北京新耀明投资咨询有限公司 南昌一江两岸 指 南昌一江两岸景观照明提升改造工程 中国建筑装饰协会 指 China Building Decoration Association(CBDA)，主管单位为中华人民共和国住房和建设部，并接受其业务指导，主要从事建筑装饰行业调研、研讨、技术进步大会和科技论坛、行业评比及推广应用工作 一、辅导对象基本情况 辅导对象名称：北京新时空科技股份有限公司 英文名称：Beijing New Space Technology Co., Ltd. 统一社会信用代码：9111011675871543XN 类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 法定代表人：宫殿海 注册资本：5,079.3384万元 有限公司成立日期：2004年2月20日 股份公司成立日期：2015年12月29日 营业期限：2004年2月20至 长期 注册地址：北京市怀柔区迎宾中路36号楼314室 办公地址：北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦A座7层 经营范围：从事智慧城市智能化控制系统、智能照明、水景喷泉、软件、计算机、舞台灯光及音响领域内的技术研发、咨询、服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；城市及道路照明工程专业承包、电子与智能化工程专业承包；照明工程设计；设计水景喷泉、喷泉设备、智慧照明控制设备、音响及舞台灯光设备；销售灯具、舞台灯光音响、机电设备、五金交电、计算机、软件及辅助设备；设计咨询、信息咨询；照明技术外包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 辅导对象是由北京新时空照明技术有限公司整体变更设立的股份公司。2015年12月10日，新时空有限全体股东共同签署《北京新时空科技股份有限公司发起人协议》，同意以截至2015年9月30日经审计的净资产112,667,579.06元折合成股本2,008万股整体变更设立股份有限公司。北京兴华出具了（2015）京会兴审字《审计报告》和[2015]京会兴验字《验资报告》，北京京都中新资产评估有限公司出具了京都中新评报字（2015）第0315号《评估报告》。2015年12月29日，公司在北京市工商局完成了整体变更登记手续并领取了统一社会信用代码为9111011675871543XN的《营业执照》，设立时注册资本为人民币2,008万元。 自设立以来，公司主营业务为照明工程业务及与之相关的照明工程设计、照明产品的研发、销售，主要应用于文旅表演、城市空间与公共建筑等景观照明领域。报告期内，公司主营业务、主要服务未发生重大变化。 公司作为国家级高新技术企业，已取得我国照明工程行业的《城市及道路照明工程专业承包壹级》和《照明工程设计专项甲级》最高等级资质。新时空专注于城市公共空间的复兴，经过多年发展，公司主营由传统单一的