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宁波韵升股份有限公司 2004 年度报告 宁波韵升股份有限公司 2004年年度报告 目 录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 2 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 7 六、公司治理结构 10 七、股东大会情况简介 12 八、董事会报告 14 九、监事会报告 23 十、重要事项 24 十一、财务会计报告 28 十二、备查文件目录 91 1 宁波韵升股份有限公司 2004年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事汪国龙，因公出差未能出席，委托杨齐董事代行在本次董事会中的一切权 利。 3、江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人竺韵德，主管会计工作负责人杨雨莳，会计机构负责人（会计主管 人员）刘文田声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：宁波韵升股份有限公司 公司英文名称：NINGBO YUNSHENG CO.,LTD. 2、公司法定代表人：竺韵德 3、公司董事会秘书：傅健杰 联系地址：浙江省宁波市江东民安路 348 号 电话：0574 传真：0574 E-mail：fujj@ 4、公司注册地址：浙江省宁波市江东民安路 348 号 公司办公地址：浙江省宁波市江东民安路 348 号 邮政编码：315040 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：zqb@ 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司企划法务部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：宁波韵升 公司 A 股代码：600366 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年 6 月 30日 公司首次注册登记地点：浙江省宁波市江东宁穿路 98 号 公司变更注册登记日期：2004 年 5 月 25日 1 宁波韵升股份有限公司 2004年年度报告 公司变更注册登记地点：浙江省宁波市江东民安路 348 号 公司法人营业执照注册号：3302001000185 公司税务登记号码：3