河南百川畅银环保能源股份有限公司第一届董事会第三十一次.PDFVIP

公告编号：2019-001 证券代码：837679 证券简称：百川环能 主办券商：国泰君安 河南百川畅银环保能源股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2019 年1 月11 日 2. 会议召开地点：河南郑州金水区东风路22 号恒美国际商务八层公 司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年1 月7 日以邮件方式 发出 5. 会议主持人：董事长陈功海先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章 程》及相关法律法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事9 人，出席和授权出席董事9 人。