昆鼎投资控股股份有限公司公司治理准则资料.docVIP

PAGE 1 PAGE 1/ NUMPAGES 7 崑鼎投資控股股份有限公司公司治理準則 第壹章 總則 第一條 (立法目的) 為強化完善之公司治理制度，以確保股東權益、強化董事會職能、發揮監察人功能並善盡本公司社會責任，特訂定本準則。 第二條 (法源依據) 本公司實施公司治理制度，除法令、章程另有規定或股東會另有決議者外，依本準則規定辦理。 第三條 (獨立董事) 本公司應設置獨立董事二～三人，以強化董事會職能，並增進董事會決議之專業性與客觀性。 第四條 (功能性委員會) 董事會得視公司治理制度運作情形，循序設置功能性委員會。 第五條 (股東爭議) 本公司應設專責人員處理股東建議或糾紛等問題。 本公司之股東會、董事會決議違反法令或公司章程，或其董事、監察人、經理人執行職務時違反法令或公司章程之規定，致股東權益受損者，本公司對於股東之反映或依法提起之訴訟，應妥適處理。 第六條 (忠實義務) 董事及監察人應依法令、章程、股東會決議、董事會決議、本準則及其他相關章則忠實執行職務，善盡善良管理人注意義務。如有違反致公司受有損害或侵害第三人權益，應依法負損害賠償責任。 本公司應制定「董監事及經理人商業道德行為準則」以為遵循。 第七條 (董監責任保險) 本公司得於董事及監察人任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，以降低並分散公