西安摩尔石油工程实验室股份有限公司董事任职公告.PDFVIP

公告编号：2019-006 证券代码：833334 证券简称：摩尔股份 主办券商：天风证券 西安摩尔石油工程实验室股份有限公司 董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二 次会议于2019 年1 月17 日审议并通过： 任命张春婉女士为公司董事，任职期限自2019 第一次临时股 东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 本次会议召开 10 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长韩勇主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）被任免董事人员情况 被任命董事张春婉持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。不 公告编号：2019-006 是失信联合惩戒对象。 （三）任命原因 根据公司业务发展和经营管理的需要，完善和加强公司的治理结 构，提高公司规范运作水平。 （四）新任董事人员履历 张春婉1980 年生，陕西户县人，毕业于西安交通大学硕士学位。 2008 年进本公司任研发部业务主管，从事产品失效分析；石油工业、 炼化行业以及海洋环境用材料腐蚀机理研究、腐蚀性能评价；特殊性 能材料设计与评价；钻柱结构设计等方向的研究。 2014 年至今任公司质量检验室总工，负责监造/检验质量体系的 建立、维护及开展工作；负责监造/检验项目的质量、安全组织方案 设计及措施制定，技术方案及措施制定，并检查执行情况；组织安全 质量事故调查，对一般事故提出技术鉴定和处理方案，对较大事故提 出处理意见等管理工作。 二、任免对公司产生的影响 由于原董事张建兵的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数。 本次补选张春婉女士为董事符合《公司法》和 《公司章程》的相 公告编号：2019-006 关规定。 任免对公司生产、经营的影响： 任命该董事有助于提高公司治理水平，促进公司进一步发展，不 会对公司正常生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 《西安摩尔石油工程实验室股份有限公司第二届董事会第二次 会议决议》 西安摩尔石油工程实验室股份有限公司 董事会 2019 年1 月21 日