石家庄宝石电子玻璃股份有限公司关于技术服务承包的关联交.PDFVIP

000413 宝石A 证券代码： 证券简称： 公告编号： 2012-008 200413 宝石B 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 关于技术服务承包的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义：除非另有说明，以下简称在本公告中的含义为： “公司”或“本公司”指“石家庄宝石电子玻璃股份有限公司” “东旭集团”指“东旭集团有限公司” “旭虹公司”指“四川旭虹光电科技有限公司“ “芜湖东旭光电公司”指“芜湖东旭光电科技有限公司” “芜湖东旭装备公司”指“芜湖东旭光电装备技术有限公司” “石家庄东旭装备公司” 指“石家庄东旭光电装备技术有限公司” 一、关联交易概述 1、关联交易的内容 公司控股子公司芜湖东旭装备公司承包旭虹公司PDP玻璃基板生产线建设项目 （一期）工艺设备负荷试车验收的技术服务。本公司子公司芜湖东旭装备公司已与旭 虹公司签订承包合同，承包旭虹公司的PDP玻璃基板生产线建设项目（一期）工艺设 备负荷试车验收的技术服务。 2、交易双方关联关系 东旭集团 宝石集团 宝石股份 70% 28.93% 51% 51% 旭虹公司 芜湖东旭装备公司 根据《深交所股票上市规则》有关规定，承包技术服务构成关联交易。 3、关联交易审批程序 2012年2月24日，公司召开六届十八次董事会会议审议通过了该关联交易。董事 会在审议该议案时，关联董事回避了表决。该关联交易议案在提交公司董事会审议前， 公司独立董事事前认可并同意此项关联交易事项，出具了专项独立意见。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过。 二、关联方基本情况 旭虹公司，绵阳市经开区，有限责任公司，法定代表人李兆廷，注册资本：人民 币3 亿元，经营范围：等离子平板显示及光伏产业关键材料、设备、产品的设计、制 造、与销售；提供平板显示材料相关技术开发、技术咨询及技术服务，货物与技术的 进出口。 三、关联交易标的的基本情况 旭虹公司PDP玻璃基板生产线建设项目（一期）工艺设备负荷试车验收的技术服 务。 东旭集团原与旭虹公司签订《PDP玻璃基板生产线建设项目（一期）工艺设备总 包合同》并已完成了生产线设计、供货、安装及空负荷调试验收，具备负荷试车调试 条件。芜湖东旭装备公司具有相关技术服务、装备制造及开发的能力，经双方协商， 由旭虹公司负责该生产线工艺设备的负荷调试技术服务等工作。 四、关联交易合同的主要内容 本公司控股子公司芜湖东旭装备公司承包旭虹公司PDP玻璃基板生产线建设项目 （一期）工艺设备负荷试车验收的技术服务项目，并对承包范围的质量、安全、工期 等全面负责。技术服务承包总价为人民币2499万元整，设备负荷试车验收确认书签订 后10个工作日支付。 五、关联交易定价及原则 本次关联交易坚持公开、公平、公正的原则，符合公司长远发展计划，符合公司 和全体股东的利益。 东旭集团与旭虹公司签订的《PDP玻璃基板生产线建设项目（一期）工艺设备总 包合同》中，约定工艺设备总包总价为人民币8.33亿元整，其中负荷试车验收技术服 务占合同总价3%，即2499万元整。由于东旭集团已将相关技术许可本公司及子公司使 用，东旭集团终止了旭虹公司的工艺设备总包，经协商，由本公司控股子公司芜湖东 旭装备公司承接旭虹公司PDP玻璃基板生产线建设项目（一期）工艺设备负荷试车验 收的技术服务项目，技术服务承包总价仍为原定的人民币2499万元整。 六、进行本次关联交易的目的以及对本公司的影响 公司控股子公司承包旭虹公司技术服务有利于增加控股子公司的经营