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公告编号：2019-002 证券代码：430377 证券简称：海格物流 主办券商：安信证券 深圳市海格物流股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019 年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章 程》及《深圳市海格物流股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规及相关规 则的规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年1 月22 日上午10 时。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2019-002 本次股东大会的股权登记日为2019 年1 月18 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 深圳市福田保税区黄槐道3 号深福保科技工业园A 栋5A 单元 深圳市海格 物流股份有限公司 会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司拟向华夏银行股份有限公司深圳东门支行申请授信额度的 议案》 议案内容已于2019 年1 月7 日披露于全国中小企业股份转让系统 （/），公告编号为2019-001。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账 户卡。 （二）登记时间：2019 年1 月22 日上午10 时 （三）登记地点：深圳市福田保税区黄槐道3 号深福保科技工业园A 栋5A 单 公告编号：2019-002 元 深圳市海格物流股份有限公司 会议室 四、其他 （一）会议联系方式： 联系人：赵积虎 邮编：518038 电话：0755 传真：0755 转2757 邮箱：ir@ 地址：深圳市福田保税区黄槐道三号深福保科技工业园A 座5A 单元 （二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用需自理。 （三）临时提案 临时提案请于股东大会召开十日前书面提出。 五、备查文件目录 经全体与会董事签订并加盖印章的《深圳市海格物流股份有限公司第三届董 事会第二十六次会议决议》及相关材料。 深圳市海格物流股份有限公司 董事会