浩祯股份：公司章程.pdf

目 录 第一章 总则 3 第二章 经营宗旨和经营范围 4 第三章 股份 4 第一节 股份发行 4 第二节 股份增减和回购 5 第三节 股份转让 6 第四章 股东和股东大会 6 第一节 股东 6 第二节 股东大会的一般规定 9 第三节 股东大会的召集 11 第四节 股东大会的提案与通知 12 第五节 股东大会的召开 13 第六节 股东大会的表决和决议 15 第五章 董事会 19 第一节 董事 19 第二节 董事会 21 第六章 总经理及其他高级管理人员 24 第七章 监事会 25 第一节 监事 25 第二节 监事会 26 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 27 第一节 财务会计制度 27 第二节 内部审计 29 第三节 会计师事务所的聘任 29 第九章 通知 29 第十章 信息披露 30 第十一章 投资者关系管理 31 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 32 第一节 合并、分立、增资和减资 32 第二节 解散和清算 33 第十三章 修改章程 34 第十四章 附则 35 2 上海浩祯自动化技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海浩祯自动化技术股份有限公司 （以下简称“公司”或 “本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称 “《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司以发起设立方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取 得企业法人营业执照。 第四条 公司注册名称：上海浩祯自动化技术股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Haozhen Automation Technology CO.,LTD 第五条 公司住所：上海市松江区泖港镇中南路30 弄15 号 第六条 公司注册资本为人民币700 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人 员。 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先 行协商解决；协商不成的，依法通过诉讼方式解决。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和 董事会任命的其他人员。 3 第二章 经营宗旨和经营范围 第十二条 公司的经营宗旨：适应知识经济时代的要求，不断推进体制和管 理创新，实现企业与客户的共同发展；构建和谐企业，实现员工自身成长与公司 事业发展的和谐一致；实现公司效益最大化、企业价值最大化、股东回报最大化， 在企业发展的同时为促进社会的和谐发展作出最大的贡献。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：机电自动化技术领域内的技术开 发、技术咨询。机电设备、自动化设备、电线电缆、电子产品及元器件、仪器仪 表、五金交电、橡塑制品批发零售。 第三章 股份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一 股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 人所认