中成股份：公司章程.pdf

中成进出口股份有限公司 章 程 （经2014年10月31日召开的公司2014年第二次临时 股东大会审议通过） 中成进出口股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总 则4 第二章 经营宗旨和范围5 第三章 股 份6 第一节 股份发行6 第二节 股份增减和回购7 第三节 股份转让9 第四章 股东和股东大会10 第一节 股 东10 第二节 股东大会的一般规定13 第三节 股东大会的召集16 第四节 股东大会的提案与通知18 第五节 股东大会的召开19 第六节 股东大会的表决和决议23 第五章 董事会29 第一节 董事29 第二节 独立董事33 第三节 董事会39 第四节 董事会秘书48 第六章 总经理及其他高级管理人员52 第七章 监事会54 第一节 监事54 第二节 监事会55 第八章 财务会计制度、利润分配和审计57 第一节 财务会计制度58 第二节 内部审计61 第三节 会计师事务所的聘任61 第九章 通知和公告62 第一节 通知62 第二节 公告64 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算64 第一节 合并、分立、增资和减资64 第二节 解散和清算66 第十一章 修改章程69 第十二章 附 则69 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 《中华人民共和国证券法》( 以下简称《证券法》)和其他有关规定， 制订本公司章程。 第二条 公司是依据《公司法》和其他有关法律和法规的规定成 立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改 [1999]40 号文批准，于一九九九年三月一日以发起方式设立，并在国 家工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照，其营业执照号 码为1000001003130 ；经国家工商行政管理总局核准,公司营业执照号 于2008 年12 月29 日变更为100000000031304。 第三条 公司于二○○○年八月十四日经中国证券监督管理委 员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股70,000,000 股。其中， 公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为70,000,000 股，于 二○○○年九月六日在深圳证券交易所（以下简称“交易所”）上市。 第四条 公司的注册名称 中文名称：中成进出口股份有限公司 英文名称：China National Complete Plant Import and Export Corporation Limited 第五条 公司的住所：中国北京市南四环西路188 号二区8 号楼 邮编：100070 第六条 公司注册资本为人民币29,598 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司的董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司的全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限 对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 为和公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘 书、副总经理、财务负责人以及由董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 经营宗旨和范围