靖远煤电：公司章程.pdf

甘肃靖远煤电股份有限公司 GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY ELECTRICITY POWER CO.,LTD 公司章程 二〇一四年五月修订 甘肃靖远煤电股份有限公司章程 目 录 第一章 总则2 第二章 经营宗旨和范围3 第三章 股份3 第一节 股份发行3 第二节 股份增减和回购4 第三节 股份转让5 第四章 股东和股东大会6 第一节 股东6 第二节 股东大会的一般规定8 第三节 股东大会的召集11 第四节 股东大会的提案与通知12 第五节 股东大会的召开14 第六节 股东大会的表决和决议17 第五章 董事会21 第一节 董事21 第二节 董事会24 第六章 总经理及其他高级管理人员27 第七章 监事会28 第一节 监事28 第二节 监事会29 第八章 财务会计制度、利润分配和审计31 第一节 财务会计制度31 第二节 内部审计34 第三节 会计师事务所的聘任35 第九章 通知和公告35 第一节 通知35 第二节 公告36 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算36 第一节 合并、分立、增资和减资36 第二节 解散和清算37 第十一章 修改章程39 第十二章 附则40 1 甘肃靖远煤电股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 甘肃靖远煤电股份有限公司系依照《股份制企业试点办法》和《股 份有限公司规范意见》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经甘肃省经济体制改革委员会[1993]34号文批准，以社会募集方式设立；在 甘肃省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码： 620000000002318。 第三条 公司于1993年11月17日经甘肃省人民政府[1993]89号文批准，首次 向社会公众发行人民币普通股5350万股。其中，向境内投资人发行的以人民币认 购的内资股4190万股。于1994年1月6 日在深圳证券交易所上市；内部职工股410 万股，其他法人股750万股。 第四条 公司注册名称：甘肃靖远煤电股份有限公司 公司英文名称：GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD 第五条 公司住所：甘肃省白银市平川区大桥路1号 邮政编码：730913 第六条 公司注册资本为人民币718,891,268元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 2 甘肃靖远煤电股份有限公司章程 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管