阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届监事会第十次会议决议.PDFVIP

证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2014-049 阳泉煤业 （集团）股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知和会议资料于2014 年 7 月30 日以电子邮件方式发 出。 （三）本次监事会会议于2014 年8 月6 日上午11 点北京邦泰宾馆召开。 （四）会议应到监事7 人，实到监事7 人。 （五）本次会议由公司监事会主席高彦清主持，公司全体监事参加了会 议，部分高级管理人员列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）关于审议2014 年半年度报告和摘要的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。 公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和相关要求，对董事会编 制的公司2014年半年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见： 1.公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。 2.公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 各项规定，所披露的信息真实地反映了公司当年经营管理和财务状况等事项。 3.在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2014年半年度报告编制和 审议人员有违反保密规定的行为。 公司2014年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站()。 （二）关于修改《公司章程》部分条款的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。根据相关 第1 页 规定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。修改内容如下： 原条款 修改后条款 第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记 第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结 结算有限责任公司上海分公司集中托管。 算有限责任公司上海分公司集中存管。 第十八条 公司发起人为阳泉煤业（集团）有 第十八条 公司发起人为阳泉煤业（集团）有限 限责任公司、阳泉市新派新型建材总公司、山西 责任公司、阳泉市新派新型建材总公司、山西宏厦 宏厦建筑工程有限公司、安庆大酒店有限责任公 建筑工程有限公司、安庆大酒店有限责任公司和阳 司和阳泉煤业集团多种经营总公司，其认购的股 泉煤业集团多种经营总公司，其认购的股份数分别 份数分别为32,475.92 万股、156.02 万股、156.02 为 32,475.92 万股、156.02 万股、156.02 万股、 万股、156.02 万股和156.02 万股，分别以实物资 156.02 万股和 156.02 万股，分别以实物资产和现 产和现金方式出资。 金方式出资，出资时间为1999 年12 月30 日。 第四十四条 公司召开股东大会的地点为公 第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司 司住所地。 住所地或公司另外安排的具备股东大会召开条件 的其他会议场所。 第七十条 董事会提出改变募股资金用途提 第七十条 公司拟变更募集资金投资项目的， 案的，应在召开股东大会的通知中说明改变募股 应当在董事会形成相关决议后及时披露，并将该事 资金用途的原因、新项目的概况及对公司未来的 项提交股东大会审议。公司应当按照《上海证券交 影响。 易所上市公司募集资金管理办法》的要求向上海证 董事会提出涉及投资、资产处置和收购兼并 券