广西丰林木业集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议.PDFVIP

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2019-006 广西丰林木业集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》 的规定。 （二）本次会议通知和资料于2019年1月25 日以电子邮件的方式送达全体董 事。 （三）本次会议于2019年1月29 日以通讯传签方式召开。 （四）本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 （五）因奚正刚先生申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务， 经全体董事推举，本次会议由董事刘一川先生主持，公司全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 公司董事会于近日收到奚正刚先生辞职报告。因个人原因，奚正刚先生申请 辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务，辞职后，奚正刚先生不再