上海科泰电源股份有限公司2012年度董事会工作报告.PDF

上海科泰电源股份有限公司 2012 年度董事会工作报告 一、管理层讨论与分析 2011 年至2012 年连续两年的宏观经济运行态势表明，目前，我 国经济因最终需求不足，而进入改革开放以来的第二个调整型增长期。 2012 年受欧债危机和国内需求不足的共同影响，我国经济调整压力 加大，经济增长率自2002 年以来首次为8%以下，经济增长下滑的主 因是出口增长的明显放慢。在此大环境下，2012 年公司积极拓展国 内业务，加强市场营销的力度，国内销售较上年仍旧实现了增长，但 终因海外市场需求疲软，海外市场营业收入大幅下降，导致公司2012 年整体营业收入较上年有所下降。2012 年公司上下厉行节约，严格 控制各项费用支出，并取得了一定成效，销售费用、管理费用较上年 有所下降，但公司的核心市场通信行业的准入门槛不断降低，市场竞 争进一步加剧，使公司产品的售价下降，综合毛利率也随之下降，致 使公司2012 年的净利润出现了较大幅度的下滑。 报告期内，公司业绩情况如下： 实现营业收入44,622.40 万元，较上年同期下降8.01%；营业利 润 1,489.85 万元，较上年同期下降65.04%；利润总额 1,493.25 万 元，较上年同期下降67.01%；归属于上市公司股东的净利润1,332.73 万元，较上年同期下降66.77%；综合毛利率为 18.58%，与上年同期 1 / 45 的25.08%下降了6.50%。 报告期内，公司经营情况回顾如下： （一）国内销售收入继续保持稳定增长，在通信行业的核心地 位进一步巩固 2012 受宏观经济形势的影响，经济增速放缓，行业需求明显放 慢，特别是民用市场尤为突出，国内电信投资的规模较往年有所下降， 整个行业营业收入下降30%左右，但公司国内的营业收入仍有继续保 持稳定增长；经过多年的市场经营开拓，公司跟一些通信行业的核心 客户中国移动、中国联通、中国电信等建立了牢固的、紧密、长期的 合作伙伴关系，成为这些核心客户的重要供应商，2012 年公司在通 信行业实现的销售收入达到 24,736.69 万元 ，核心供应商地位进一 步巩固。 （二）成本费用控制取得良好效果，合理保持了公司的盈利水 平 2011 年公司的销售收入较上年实现了增长，但未能有效控制各 项费用的发生，导致费用高企，吞噬了收入增长所带来的利润的增长， 造成利润下降，2012 年伊始，公司经理层通过强化预算管理控制， 研发部门对原有产品设计进行优化和标准化改进，从结构和外观上进 行突破，降低生产成本，并对产品过程的工艺、检验和管理进行规范， 降低质量成本，人力资源部门通过优化人力资源结构，降低人力资源 成本，产品中心通过“ABC”成本控制法，加强对外协钣金件成本的 控制，销售部门在保证业务顺利开展的前提下，大幅缩减费用，由于 2 / 45 采取的措施得当，2012 年期间费用较2011 年下降了14.74%，使得公 司在整体销售收入减少，综合毛利降低的情况下，仍实现了一定水平 的盈利。 （三）拓展产品销售领域，新产品销售成绩斐然 根据电信业统计公报，2012年我国移动互联网用户净增13004.1 万户，达到76436.5 万户；微博用户净增0.59 亿户，总规模达到3.09 亿户；互联网普及率达到42.1%，比上年末提高3.8 个百分点。高速 发展的互联网业务产生了巨大的数据流量，对数据存储和数据安全的 要求不断提高，大量的互联网数据中心（Internet Data Centre，简 称IDC ）建设需求应运而生，孕育着极大的市场机会，将对备用电源 产生巨大需求。 2012 年全球IDC 市场规模约250 亿美元，预计2015 年将达到340 亿美元。亚洲等地区的新兴市场将保持快速增长，数据 中心的建设进入活跃期。2012 年，中国 IDC 市场规模达210.5 亿元 人民币，增速达23.2%。未来，云计算技术将改变整个信息产业，为 电信运营商从通信业向大ICT产业全面转型提供了历史性机遇。未来 几年，我国金融、电信、能源等信息化程度较高的重点行业数据中心 的业务外包服务，互联网、生物、动漫等新兴行业数据中心的IDC 需 求以及云计算带来的巨大市场机遇，将推动我国IDC 市场不断扩