长沙卡友信息服务股份有限公司2017年年股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2018-011 证券代码：836226 证券简称：卡友信息 主办券商：东北证券 长沙卡友信息服务股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018 年4 月23 日 2、会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路 267 号东成大 厦11 楼公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长张晓清先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持 有表决权的股份41,195,800 股，占公司股份总数的85.12%。 1 公告编号：2018-011 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于2017 年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 2017 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展 工作，全面改善公司的经营状况，提升公司资产质量，增强公司持续 盈利能力，使公司获得了长足的发展。在此，对2017 年度各项工作 进行总结和分析。 2、议案表决结果： 同意股数41,195,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (二)审议通过 《关于2017 年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容 根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》的 规定，公司监事会编制了《长沙卡友信息服务股份有限公司2017 年 度监事会工作报告》。 2、议案表决结果： 同意股数41,195,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 2 公告编号：2018-011 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (三)审议通过 《关于2017 年年度报告及摘要的议案》 1、议案内容 公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统 基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定和要求，编制 了《长沙卡友信息服务股份有限公司2017 年年度报告》及《长沙卡 友信息服务股份有限公司2017 年年度报告摘要》。 2、议案表决结果： 同意股数41,195,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (四)审议通过 《关于2017 年度财务决算报告的议案》 1、议案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2017 年 度审计报告，编制了2017 年度财务决算报告。 3