哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2017年年报告.PDF

2017 年年度报告 公司代码：600701 公司简称：工大高新 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公 司 2017 年年度报告 1 / 228 2017 年年度报告 重要提示 一、 独立董事颜跃进、吕占生、徐艳华对年度报告的审议事项表示原则上同意。但考虑到会 计师事务所向公司出具的无法表示意见的2017 年度审计报告，希望公司董事会认真研究相关解决 方案，积极、有效、稳妥的消除和改善无法表示意见涉及的事项，并根据清理情况及时履行信息 披露义务，并采取必要的措施，尽早解决面临的问题，使公司继续保持稳定，健康的发展，维护 公司和广大投资者的利益。 董事彭海帆表示：因不了解具体信息，对年度报告表示弃权。 董事张大成、何显峰对有关年报审议事项表示同意。根据交易所的相关规定，上市公司董事 会应对确保公司定期报告的按时披露，处于按期披露年报的责任和要求，同意披露 2017 年年度 报告。但由于公司2017 年年度报告及内控报告被出具了无法表示意见的审计报告，希望公司董 事会、管理层针对涉及的问题，认真核查，启动相关解决方案，采取积极有效的措施全面检查， 加强内控，使公司能够稳定健康的发展，维护公司和中小股东的利益。 监事梁会东、田黎明、张砚超对有关年度报告的审议事项表示“同意”，同时也表示“根据 交易所的相关规定，上市公司董事会应对确保公司定期报告的按时披露，处于按期披露年报的责 任和要求，同意披露2017 年年度报告。由于公司被审计机构出具了无法表示意见的审计报告， 希望公司董事会和管理层积极、有效、稳妥地消除和改善 ‘无法表示意见的事项’，并根据清理 情况及时履行信息披露事项，并争取有效的措施，使公司能稳定健康的发展，维护公司和中小投 资者的利益，希望公司就涉及事项积极进行整改，提高公司管理人员的管理水平，提高公司的内 控治理水平。希望公司立即启动相关解决方案，积极、有效、稳妥的消除上述事项及其后果。” 财务总监王梅表示：由于公司于 2018 年4 月27 日被中准会计师事务所（特殊普通合伙）出 具无法表示意见的审计报告，本人为确保在法律法规规定的时间内披露2017 年年度报告，基于 目前已经确定的信息，同意披露。但审计报告中造成无法表示意见事项对公司2017 年年度报告 内容的影响尚存在重大不确定性，本人对2017 年度报告中的相关事项无法保证真实、准确和完 整。 公司高级管理人员表示，“公司于 2018 年4 月27 日被中准会计师事务所（特殊普通合伙） 出具无法表示意见的审计报告，本人为确保在法律法规规定的时间内披露2017 年年度报告，基 于目前已经确定的信息，同意披露。但审计报告中造成无法表示意见事项对公司 2017 年年度报 告内容的影响尚存在重大不确定性，公司将加紧自查工作，着力整改，维护公司及全体股东利益。” 请投资者特别关注。 2 / 228 2017 年年度报告 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事 会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 我们审计了哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 （以下简称工大高新）财务报表， 包括2017 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们不对后附的工大高新财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述 事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。 四、公司负责人张大成、主管会计工作负责人何显峰及会计机构负责人（会计主管人员）王梅声 明：保证年度报告中财务报告的真实