长安信息产业（集团）股份有限公司关于加强公司治理专项活.PDFVIP

长安信息产业（集团）股份有限公司 关于加强公司治理专项活动的整改报告 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证 监公司字[2007]28号）和陕西省证监局《关于贯彻落实中国证监会关于开展加 强上市公司治理专项活动有关事项的通知的通知》陕证监发[2007]27号的要求， 我公司于 2007 年 4 月 25 日启动了加强公司治理专项活动，并于 8 月 20 日完成 自查工作，公司上报的自查报告已经通过了陕西省证监局的审核并已在中国证监 会指定的媒体上披露。此后公司设立以电话、传真、邮件、网站等方式来收集社 会公众对公司治理的意见。10月17日公司接受了陕西省证监局检查组的现场检 查。 根据公司自查的结果、社会公众的评议、陕西省证监局的检查结果、公司对 公司治理尚需改进的地方拟定了整改措施、整改时间及责任人，并按要求进行了 整改，现将整改情况报告如下： 一、 在自查工作中发现的公司尚需进一步改进的问题 1、修改完善公司《信息披露管理办法》。 公司需根据中国证监会最新颁布的有关法律法规，进一步修改、完善公司 《信息披露管理制度》。 整改内容 完成时间 责任部门 责任人 修订《信息披露管理制度》 2007年6月 董秘办 高艳 2、相关财务会计制度的修订 根据新颁布的《财务会计准则》，公司需进一步完善《财务管理制度》。同时 重点加强公司及控股子公司的财务管理，提高会计核算水平。 整改内容 完成时间 责任部门 责任人 完善《财务管理制度》 2007年9月 财务部 贾安国 3、截止 2006 年底公司曾存在部分非经营性资金占用情况。公司已于 2007 年5月18 日全部收回。 4、董事会尚未建立下属专门委员会。 公司目前董事会成员7人，尚未设立下属专门委员会，公司将依据公司实际 情况尽快设立专门委员会，完善法人治理结构。 1 二、 公司整改措施及情况： 1、进一步完善公司信息披露制度 公司认真学习中国证监会颁布的有关法律法规，于2007年6月15 日召开第 五届董事会第九次会议，审议通过公司根据中国证监会最新规定修订的《信息披 露管理制度》，并于2007年6月16 日予以披露。 2、公司财务部进一步完善公司财务管理制度，并积极组织公司及控股子公 司相关财务人员的持续培训工作，要求子公司财务负责人定期汇报工作、定期内 部审计以加强财务管理。 3、对公司曾出现非经营性资金被占用情况，公司今后将严格执行公司《资 金使用审批制度》，坚决杜绝不符合规定的资金使用行为。 4、公司董事会成员7人，分别具有企业管理、财务、金融、投资等专长， 公司尚未设立下属专门委员会，有关重大事项公司董事会全体董事审议讨论通 过，需股东大会审议事项，在董事会审议通过后，报股东大会审议通过。现公司 董事会将依据公司实际情况尽快设立专门委员会，完善法人治理结构。 三、在公众评议中发现的问题及整改措施 在公众评议阶段，公司没有收到社会公众对公司治理提出的问题。 四、陕西省证监局在对公司现场检查后提出的整改意见及整改措施 整改意见一：公司尚未建立个别专门委员会。 整改措施：公司现认真学习有关规章制度，积极着手筹备设立公司董事会 专门委员会，进一步完善公司法人治理结构。 整改意见二：公司尚需下大力气改善经营状况。 整改措施：公司经理层积极寻求新的盈利项目，在股东大会、董事会领导下， 继续进行资产整合，同时降低各项费用，盘活资金，努力扭转公司困境，消除退 市风险。 整改意见三：公司全体董事要进一步增强建立现代企业制度意识，本着对全 体股东负责的态度，自觉履行法定职责和义务，提高公司依法规范水平。 整改措施：公司将加强对公司全体董、监事，及高管人