及2019年第一次H股类别股东大会.PDFVIP

2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会 及2019年第一次H股类别股东大会 中远海运发展股份有限公司 2019年第一次临时股东大会 2019年第一次A股类别股东大会 2019年第一次H股类别股东大会 会 议 资 料 二○一九年二月 2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会 及2019年第一次H股类别股东大会 目 录 释义2 一、会议须知3 二、会议议程5 三、会议资料 1、关于修订中远海运发展股份有限公司《章程》的议案7 2、关于公司回购股份方案的议案8 2.01 回购股份的目的8 2.02 拟回购股份的种类9 2.03 拟回购股份的方式9 2.04 回购股份的期限9 2.05 拟回购股份的用途及资金金额10 2.06 拟回购股份的价格区间及定价原则11 2.07 拟用于回购的资金来源11 2.08 决议的有效期11 3、关于授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案12 4、关于授予董事会回购H股股份一般性授权的议案14 1 2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会 及2019年第一次H股类别股东大会 释 义 除非另有说明或依据上下文应另作解释，本会议资料中相关词语 具有以下特定含义： 中远海发/ 公司/ 指 中远海运发展股份有限公司 上市公司 中国海运 指 中国海运集团有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海交易所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 《公司章程》 指 公司现行有效的 《中远海运发展股份有限公 司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、 人民币亿元 2 2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会 及2019年第一次H股类别股东大会 2019 年第一次临时股东大会 、2019 年第一次A 股类别股东大会 及2019 年第一次H 股类别股东大会 会 议 须 知 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有 关规定，制订如下须知： 一、 董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保 大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、 大会设立秘书处，处理有关会务事宜。 三、 股东参加大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权 益，不扰乱大会的正常程序。 四、 股东依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求 发言必须事先向大会秘书处登记。登记后的发言顺序按其所持表决权 的大小依次进行。 五、 股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过 五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关 人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大 会内容或与公司无关的问题。