华仁药业：公司章程（2014年10月）.pdf

华仁药业股份有限公司 公 司 章 程 二〇一四年十月 目 录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨和范围2 第三章 股份2 第一节 股份发行2 第二节 股份增减和回购3 第三节 股份转让4 第四章 股东和股东大会5 第一节 股东5 第二节 股东大会的一般规定8 第三节 股东大会的召集 10 第四节 股东大会的提案与通知 12 第五节 股东大会的召开 13 第六节 股东大会的表决和决议 16 第五章 董事会22 第一节 董事22 第二节 董事会25 第六章 总经理及其他高级管理人员31 第七章 监事会33 第一节 监事33 第二节 监事会34 第八章 财务会计制度、利润分配和审计35 第一节 财务会计制度35 第二节 内部审计36 第三节 会计师事务所的聘任38 第九章 通知和公告39 第一节 通知39 第二节 公告40 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算40 第一节 合并、分立、增资和减资40 第二节 解散和清算41 第十一章 修改章程43 第十二章 附则43 华仁药业•章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2014 年修订）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则2012 年修订》（以下简称“《创业板上市规则》”）和其 他有关法律、法规、规范性文件，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称“公司”）。 公司经青岛市人民政府以青股改字［2001］13 号，青岛市经济体制改革办 公室以青体改股字［2001］77 号文批准设立；公司于2001 年8 月23 日在青岛 市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号为：370200018065427。 第三条 公司于2010 年8 月2 日经中国证券监督管理委员会批/核准，首次 向社会公众发行人民币普通股5,360 万股，于2010 年8 月25 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：华仁药业股份有限公司。 第五条 公司住所：青岛市高科技工业园株洲路 187 号。 邮政编码： 266101 第六条 公司注册资本为人民币67,219.9035 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 1 华仁药业•章程 书、财务总监。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：以国际最新输液包装材料和最新输液制造设备 为平台，以21 世纪生命科学临床医学为基础，以提供最卓越的输液医疗精品和 服务为己任，研究发展、生产制造、经营销售国际一流质量、全新治疗概念、最 佳静脉输液产品，为人类后健康而努力奋斗。 第十三条 经依法登记，公司经营范围是：大容量注射剂（含抗肿瘤药）、 冲洗剂生产；进出口业务（按青外经贸字［2002 ］58 号批准证书范围