常山药业：公司章程（2014年9月）.pdf

河北常山生化药业股份有限公司 章 程 二〇一四年九月 河北常山生化药业股份有限公司 章程 目录 第一章 总则 3 第二章 经营宗旨和范围 4 第三章 股 份 4 第一节 股份发行 4 第二节 股份增减和回购 5 第三节 股份转让 7 第四章 股东和股东大会 7 第一节 股 东 8 第二节 股东大会的一般规定 11 第三节 股东大会的召集 14 第四节 股东大会的提案与通知 15 第五节 股东大会的召开 17 第六节 股东大会的表决和决议 20 第五章 董事会 24 第一节 董 事 24 第二节 董事会 27 第三节 独立董事 32 第四节 董事会秘书 34 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 第七章 监事会 38 第一节 监 事 38 第二节 监事会 39 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 42 第一节 财务会计制度 42 第二节 内部审计 45 第三节 会计师事务所的聘任 45 第九章 通知和公告 45 第一节 通知 45 第二节 公告 46 1 河北常山生化药业股份有限公司 章程 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 47 第一节 合并、分立、增资和减资 47 第二节 解散和清算 48 第十一章 修改章程 50 第十二章 附 则 50 2 河北常山生化药业股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原河北常山生化药业有 限公司全体股东作为发起人，以原河北常山生化药业有限公司经审计确认的账面 净资产整体折股变更设立的股份有限公司，在河北省工商行政管理局注册登记并 取得营业执照，营业执照号130000000011859。 第三条：公司于二零一一年七月二十八日经中国证券监督管理委员会核准， 首次向社会公众发行人民币普通股2,700万股，于二零一一年八月十九日在深圳 证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：河北常山生化药业股份有限公司 英文名称：HEBEI CHANGSHAN BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO.LTD. 中文简称：常山生化 英文简称：CHANGSHAN BIOCHEMICAL 第五条 公司住所：河北省石家庄市正定县富强路9号 邮政编码：050800 第六条 公司注册资本为人民币18,841.87万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 3 河北常山生化药业股份有限公司 章程 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 《公司章程》自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依 据《公司章