搞不跨的企业家.docVIP

“搞不跨的企业家”上海私营企业大腕翁长忠落网记 发布日期：2004-3-12????????文章来源:???????? ???????????浏览次数:1147 ????1999年6月7日，上海市公安局经侦总队接到中国东方航空公司报案称：1995年12月，上海锦都实业总公司法定代表人兼总经理翁长忠向该公司借款人民币2000万元，借款期满后，翁长忠以种种理由拖延还款，并多次开具空头支票拒不还款，翁长忠的行为涉嫌诈骗犯罪。　　此前，上海市公安局经侦总队已经连续收到数份群众举报称：翁长忠用非法手段从上海市多家银行及非银行金融机构骗取贷款达2亿多元。上海市公安局经侦总队一支队接受侦查任务后立即开展了初查。经过走访中国建设银行上海分行、华夏银行上海分行等金融机构，证实翁长忠自1995年以来确有“借”银行巨款迄今未还的事实。????据此，一支队成立“6.07”专案组，正式拉开了对翁长忠金融诈骗案的侦查序幕。专案组在经侦总队领导的亲自指挥下，不畏艰难，迎接挑战，缜密细致侦查，准确甄别案件性质，熟练驾驭法律，经过历时5个月的侦查，期间先后审讯犯罪嫌疑人翁长忠近40次、走访涉案单位100余家，询问证人300余名，调取100多份贷款资料等物证，对有关证据进行司法技术鉴定、甄别、固定30次，侦查员与犯罪嫌疑人斗智斗勇、反复较量，终于成功地侦破了上海市首起以单位贷款为名、实为个人骗贷的涉案金额达5.1亿元的特大金融诈骗案件。???犯罪嫌疑人翁长忠于1993年以虚假验资注册成立了上海锦都实业总公司。该公司名为挂靠上海作家协会的集体企业，实为行政、经济完全独立的私营企业，也从未向上海作家协会交纳任何管理费。公司成立后，由于没有一分钱自有资金，只能靠借贷资金来开展经营，维持运转。翁长忠又是个根本不懂经营的“经济盲人”，只要有人推荐称某个项目能盈利，他就会盲目地用借来的资金去投资。在不长的时间内，翁长忠仓促开发了大大小小项目14个，投入资金数亿元，但是无一盈利，导致债务黑洞越来越大。为了继续融资，翁长忠铤而走险踏上诈骗之路。???经侦查证实，犯罪嫌疑人翁长忠自1996年6月至1998年12月，以非法占有为目的，采用伪造本公司及担保单位的财务报表、虚构公司业绩、提供虚假担保等手段，分别骗得四通财务公司、中国建设银行上海分行、上海奉贤信用合作联社、华夏银行上海分行贷款计4580万元。1998年7月，翁长忠明知吴兴路277号的锦都大厦已被上海市第一中级人民法院全部查封，锦都实业总公司又无房屋买卖经营范围，仍采取欺骗手段，与上海上实投资发展有限公司签定了“出售合同”，非法将其已被查封的锦都大厦四层楼面共4000余平方米的房屋出售，骗得购房款2000万元。1995年12月，犯罪嫌疑人翁长忠使用伪造的本公司财务报表，骗取中国东方航空公司向其提供借款2000?万元，借款到期后，翁长忠又出具空头支票，恶意不还。　　1999年8月31日，“?6.07”专案侦查终结，并以犯罪嫌疑人翁长忠涉嫌贷款诈骗罪、合同诈骗罪、诈骗罪，将案件移送上海市人民检察院第一分院审查起诉。????翁长忠在上海私营企业界称得上是“大腕级”人物。锦都实业总公司成立后，曾经有过一段非常“发达”的时期，除了经营该公司注册地的锦都大厦（商务出租）外，经营范围还涉及贸易、房地产、餐饮等多种行业，总资产高达五个多亿。翁长忠经商的“成功”发迹史被不少初涉商海的人视为榜样，在这些人眼里，翁长忠就是名副其实的“企业家”。因此，虽然自1996年起，公安机关、检察机关曾经根据多封群众检举信，传唤过翁长忠，但皆被他利用种种借口搪塞过去，一次又一次地逃脱罪责。翁长忠“搞不垮的企业家”的称号也由此愈加响亮。　　专案组在侦查中碰到的第一个难题是，翁长忠案件究竟是经济犯罪还是经济纠纷。经济纠纷和经济犯罪是经侦部门经常遇到的两类性质截然不同的案件，在经侦实践中，由于对它们在性质上较难甄别，往往使侦查人员陷于两难处境：要么造成公安机关插手经济纠纷，违反经侦部门的办案规定；要么造成贻误战机，放纵经济犯罪活动，使国家和个人财产遭受损失的严重后果。　　翁长忠被刑事拘留后，气焰仍十分嚣张，振振有辞地辩解自己的行为是经济纠纷，而不是经济犯罪，主要原因是自己经营失败未能及时还款，并没有非法占有他人财物的目的，所欠款项他会设法如数归还的。他还劝侦查人员不要犯插手经济纠纷的错误。　　专案组在加强审讯的同时，从有关司法部门了解到，从1997年起，上海市第一、第二中级人民法院及徐汇区、黄浦区、崇明县等人民法院已经受理了45起以上海锦都实业总公司为被告的民事诉讼的案件，涉案标的总计达3亿余元人民币，诉讼内容都是要求锦都实业总公司返还各类借款，其中有22起诉讼案件已经审结，锦都实业总公司全部败诉，其余的还在审理之中。在向上述诉讼原告单位进行