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公告编号：2018-025
证券代码：836325 证券简称：中检测试 主办券商：中信建投
中检集团南方电子产品测试（深圳）股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018 年10 月12 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年9 月30 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长冯跃生
6.会议列席人员：公司监事和高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过 《关于公司向渤海银行深圳分行申请办理保函》议案
1.议案内容：
因公司业务发展需要，公司拟向渤海银行股份有限公司深圳分行申请以100%保
证金方式开立金额不超过人民币100 万元国内非融资性保函。
2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
公告编号：2018-025
3. 回避表决情况：
不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中检集团南方电子产品测试（深圳）股份有限公司第一届董事会第二十一次会
议决议》。
中检集团南方电子产品测试（深圳）股份有限公司
董事会
2018 年10 月12 日
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