上海锦辉艺术传播股份有限公司董事变动公告.PDFVIP

公告编号：2018-009 证券代码：837141 证券简称：锦辉传播 主办券商：申万宏源 上海锦辉艺术传播股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一) 程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018 年第一次临 时股东大会于 2018 年6 月11 日审议并通过： 任命陈晓为公司董事，任职期限三年，自2018 年6 月11 日起至 2021 年6 月10 日止。 任命孙徐春为公司董事，任职期限三年，自2018 年6 月11 日起 至2021 年6 月10 日止。 任命唐涛为公司董事，任职期限三年，自2018 年6 月11 日起至 2021 年6 月10 日止。 任命郑培敏为公司董事，任职期限三年，自2018 年6 月11 日起 至2021 年6 月10 日止。 任命孙徐平为公司董事，任职期限三年，自2018 年6 月11 日起 至2021 年6 月10 日止。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 12 人，持有公司股份14,000,000 股，占股份总数的100%，会议由孙 海宝主持。 以上决议表决情况为： 1/ 3 公告编号：2018-009 同意股数14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 (二) 被任免董监高人员情况 该任命董事陈晓持有公司股份 2,401,930 股，占公司股本的 17.16%。陈晓未被列为失信联合惩戒对象。 该任命董事孙徐春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。孙徐 春未被列为失信联合惩戒对象。 该任命董事唐涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。唐涛未 被列为失信联合惩戒对象。 该任命董事郑培敏持有公司股份85,876 股，占公司股本的0.61%。 郑培敏未被列为失信联合惩戒对象。 该任命董事孙徐平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。孙徐 平未被列为失信联合惩戒对象。 (三) 任命/免职原因 换届 二、上述人员任免对公司的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响； 任命未导致公司董事会人数低于最低法定人数。 （二）对公司生产、经营上的影响； 新任命董事组成公司第二届董事会，履行董事职责，将促进公司 经营发展的科学决策。 三、备查文件目录 《上海锦辉艺术传播股份有限公司2018 年第一次临时股东大会 决议》; 2/ 3 公告编号：2018-009 特此公告。 上海锦辉艺术传播股份有限公司 董事会 2018年6月11日 3/ 3