吉艾科技集团股份公司关于全资子公司为孙公司授信额度内.PDFVIP

证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2019-002 吉艾科技集团股份公司 关于全资子公司为孙公司授信额度内贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）2019 年 1 月8 日召开第三届 董事会第四十五次会议审议通过《关于全资子公司为控股孙公司授信额度内贷款 提供担保的议案》。 一、担保基本情况 为保障控股孙公司新疆凌辉能源投资有限公司（以下简称 “凌辉能源”） 经营的资金需求，凌辉能源拟向银行申请总额度不超过 1 亿元人民币的综合授 信，并由公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称 “新疆吉创”） 为该授信额度内贷款提供担保。 公司于2019 年1 月8 日召开的第三届董事会第四十五次会议上审议通过了 《关于全资子公司为控股孙公司授信额度内贷款提供担保的议案》，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公 司股东大会审议。 本次决议的有效期为公司股东大会审议通过本事项之日起12 个月，具体批 准金额、期限、担保方式等以与银行签订的正式协议/合同为准，同时授权凌辉 能源法定代表人马继成、新疆吉创法定代表人姚庆全权代表公司就本议案所述事 项与银行签署有关授信及担保的相关法律文件。 二、被担保人基本情况 名称：新疆凌辉能源投资有限公司 统一社会信用代码A77MUTW4Q 类型：有限责任公司 法定代表人：马继成 住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北区工业园西彩路 321 号3 号楼4 楼A 区室417 号 注册资本：5,000 万元人民币 成立日期：2017 年09 月23 日 营业期限：2017 年09 月23 日至无固定期限 经营范围：能源投资；销售；矿产品、建材及化工产品，机械设备、五金产 品及电子产品，视频，农畜产品，文化、体育用品及器材；企业管理咨询服务， 货物与技术的出口业务。 股权结构：公司全资子公司新疆吉创持有凌辉能源51%股权。 主要财务指标： 指标（单位：人民币元） 2017 年12 月31 日 2018 年09 月30 日 总资产 6,000,331.39 145,165,577.42 总负债 0 138,745,116.13 净资产 6,000,331.39 6,420,461.29 指标（单位：人民币元） 2017 年度 2018 年1-9 月 营业收入 0 4,016,406.54 净利润 331.39 856,760.42 三、董事会意见 公司本次担保的对象为公司控股公司（公司全资子公司新疆吉创持有凌辉 能源51%股权），系公司重要的战略布局，其主营业务符合公司及行业发展方向， 经营前景良好，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险 处于公司可控制范围内。公司全资子公司为控股孙公司申请银行授信提供担保符 合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》，本次担保事项尚需提交股东大会审议。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额度（含本次担保额度上 限）为56,200 万元人民币（以2019 年1 月7 日的汇率计算），占2018 年半年度 公