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中文本為翻譯稿 僅供參考 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：307 ） （「本公司」） 董事會審核委員會 職權範圍 （於二零一一年六月二十日重新採納並於二零一二年三月六日修訂） *僅供識別 1 UP ENERGY DEVELOPMENT GROUP LIMITED 優派能源發展集團有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （「本公司」） 本公司董事會（「董事會」）審核委員會（「審核委員會」）之 規例（「規例」） A. 組成 審核委員會是按本公司章程細則第 117 條成立。董事會於二零一一年 六月二十日重新採納審核委員會職權範圍。 B. 審核委員會 1. 成員 1.1 董事會只可委任非執行董事出任審核委員會成員，而審核委員會最少須由 三（3 ）名成員組成，其中一人須為具備香港聯合交易所有限公司（「聯交 所 」）證券上市規則（「上市規則 」）第 3.10(2)條所規定的會計或相關財務 管理專業經驗之合適資格的獨立非執行董事。審核委員會的大多數成員須 為本公司獨立非執行董事。 1.2 審核委員會主席須為會中由董事會不時委任之獨立非執行董事。 1.3 審核委員會秘書須由董事會委任。 1.4 審核委員會成員及秘書之任命可予撤回，或可由董事會另行通過決議案委 任額外成員加入審核委員會。 2. 審核委員會議事程序 2.1 通知 2.1.1 除非經審核委員會所有成員同意，否則召開審核委員會會議之通知最少須 於七（7 ）天前發出。 *僅供識別 2 2.1.2 審核委員會之成員可以隨時召開審核委員會會議，而審核委員會之秘書在 審核委員會成員之要求下亦可隨時召開審核委員會會議。會議通知可親自 以口頭方式或以書面通知或透過電話或電傳或電報或圖文傳真發送至有 關審核委員會成員不時知會秘書之電話號碼或傳真號碼或地址，或以各成 員可能不時決定之其他方式，向各審核委員會成員發出。任何口頭通知均 須以書面確認。 2.1.3 會議通知須列明會議之時間及地點，並須隨附會議議程以及其他可能須審 核委員會成員在會上審議之文件。 2.2 法定人數 審核委員會會議之法定人數為兩名審核委員會成員。 2.3 非成員出席會議 財務總監或任何職稱不同但擔任相關職能之高級職員及本公司外聘核數 師代表於一般情況下須出席審核委員會之會議。執行董事亦有權出席會議。 然而，審核委員會須至少每年一次與本公司外聘核數師在本公司執行董事 避席之情況下舉行會議。 2.4 會議次數 至少每六個月召開會議一次以審議預算案、修訂預算案及董事會編製之半 年報告。外聘核數師認為有需要時，亦可要求審核委員會主席召開會議。 2.5 投票 審核委員會於任何會議之決議案須經出席審核委員會會議之成員大多數 票通過。 2.6 其他 會議可以親身出席、