集团公司2017年度工作总结(定稿)文件.docVIP

集团公司 2017 年度工作总结 2017 年全国大多城市楼市成交量出现“普跌” ，降价促销弥漫。 福州楼市销售也已呈现下行走势。在此背景下，公司针对市场变化， 一方面适时调整项目发展策略以应对更大的冲击和挑战， 一方面不断 加强在建项目建设及运营机制创新， 并努力依照年度计划积极推进各 项工作。现将年度工作总结如下： 第一部分 主要工作回顾 一、各项经济指标完成情况 （一）完成销售合同额共计 * 万元，完成计划任务的 39%。 （二）完成销售回款额共计 * 万元，完成计划任务的 50.48%。 （三）发生管理费用共计 *万元，因采用费用分摊，地产板块管理 费用较年度预算节约 43.26%。 （四）销售费用支出共计 * 万元，较年度预算节约 21.81%。 （五）全年理财融资收益回收款共计 * 万元。 二、探索实施地产板块新架构运用机制 为了建立精简高效运营机制， 上半年， 公司以网商地产为平台打 造镁辉旗下地产板块核心竞争力， 进行企业机制优化资源整合； 下半 年，地产板块创新经营模式，以项目合伙人机制推行企业再变革，强 化新形势下企业发展生命力。 （一）上半年，地产板块机制创新的主要工作 1 1、依照地产板块资源整合机制，实行矩阵式组织结构设计，设 臵六个职能部门、两个 2N 部门进行地产板块资源整合架构运行。先 后制定下发了《部门职责》 、《领导小组会议制度》 、《地产板块管理费 用分摊管理办法》；修订了《薪酬管理办法》 、《绩效考核办法》 、《档 案管理办法》、《管理流程汇编》、《财务报销流程》、《全面预算管理制 度》等配套流程制度。 2、根据地产板块的实际，修订了《董事会议事规则》 、完成了网 商地产公司董事会成员工商局变更登记， 公司章程修正案报备； 编制 了《员工手册》、拟定了《企业网站建设方案》 ；实行了“周工作计划 安排”安排及“《企业经营管理 （简报）》”月度通报机制； 开展了 “节 能降耗倡议及劳动纪律检查月活动” 。 3、依照“经营线与管理线”进行了企业薪资制度的创新性改革。 新的薪酬制度下， 我们进行了员工薪资结构调整， 通过综合素质考评 对部分员工薪资做了正负激励调整。 （二）下半年，地产板块机制创新的主要工作 1、依照项目制运营体系，实行了项目部（项目公司）相对独立 的运营机制，完成了职能部门设臵优化，部分人员的社会化分流，郭 杜项目部人员的相对分立，将原来的六加 2N 部门增减合并为五个部 门及 N个项目或项目公司。先手修订下发了《部门职责》 、《工作流程 汇编》、《财务报销流程》等配套流程制度。 2、根据项目合伙人机制要求，拟定了《房地产合伙人项目管理 协议》，基本确定了《网商 A项目管理协议》及各项管理流程，郭杜、 振华项目实行了每周 5+1 天工作制。 2 3、根据工作需要将“留守办、金笔厂、塑料二厂”合并总经理 办公室归口对接各项工作，一年来留守办与“两厂”先后处理了多起 职工疑难问题及各类后勤保障工作。 三、各项目工作完成情况 （一）网商 A项目 1、建设手续办理。 4 月 25 日通过因配建小学调整方案的控规三 级会审，4 月 28 日取得控规正式图纸； 7 月 7 日取得项目《建设工程 用地规划许可证》；4 月 30 日一期 800KVA变压器通电；在项目手续 不完善的情况下，为了保证施工进度，多次协调市、区两级执法局、 渣土办，一期渣土清运工作顺利完成，同时参照国家相关优惠政策， 节省渣土排放成本近 *万元，将项目二期的排放费用降至最低； 11 月 4 日取得项目立项转接批文；完成项目市政道路开口手续协调、项目 交评、环评工作；取得二期临变供电局批文，正式给排水接入手续。 2、设计与优化工作。为了节约建设成本，积极与设计院沟通优 化设计方案。 在保证住宅面积及车位配比等指标的情况下， 减少建筑 面积降低建设成本约 ** 万元，同时设计增加了地下超市等持有型资 产，提升了项目配套功能，保证了项目持续收益能力，方案经国通公 司通过并实施；同时，先后完成了一期施工图设计及内审，二期一二 标段施工图设计及内审， 项目景观方案设计， 售楼部内部装修方案及 施工图设计， 售楼部及办公区景观施工图设计， 二期三四标段的方案 设计，集中商业方案优化，地库顶板方案优化，以及外墙 A级防火材 料的设计方案论证工作。 3、成本控制工作。以委托管理合同约定的目标成本作为成本管 3 控目标，通过设计、工程管理、招投标等环节进行全方位的项目成本 控制。截止 2017 年底累计完成招投标约 40 项，合同额约 2.5 亿元。 同时加强施工过程管理，优化施工方案，严格审核现场签证，做到先 方案、再预算、后实施，加强进度款审批管理，严格杜绝虚报现象。 4、工程管理。根据项目年度计划进行分解为二、三级节点计划， 并