集团公司下属公司管理制度文件.docVIP

正茂集团关于下属分、子公司集团管控的基本原则 总则 第一条 为加强对甘肃正茂房地产开发集团有限公司 ( 以下简称 “集团公司” ) 分、子公司的管理和控制 , 确保分、子公司业务符合 集团公司的总体战略发展方向 , 有效控制经营风险 , 保护投资者合法 权益, 根据《中华人民共和国公司法》 ( 以下简称《公司法》 ) 、《企业 内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件以及《甘肃正茂房地 产开发集团有限公司章程》 ( 以下简称“公司章程” ) 规定, 结合公司 实际, 制定本制度。 第二条 本制度所称“分公司”系指甘肃正茂房地产开发集团有 限公司所属的不具有独立法人资格 , 在公司授权范围内相对独立运行 的分公司；本制度所称“子公司”系指甘肃正茂房地产开发集团有限 公司的全资、控股子公司，包括 : ( 一) 全资子公司 , 即公司持有 100%股权的子公司 ; ( 二) 控股子公司分为绝对控股的子公司和相对控股的子公司 ; 1、绝对控股的子公司 , 即公司在该子公司中所占股权 (直接或间 接) 超过其总股权份额的 50%; 2、相对控股的子公司 , 即公司在该子公司中所占股权 (直接或间 接) 份额低于 50%,但因股权分散或其他原因 , 公司对其具有实质控制 性。按照企业会计准则和公司财务会计制度 , 其财务报表应合并到公 司财务报表之中。 第三条 集团公司委派至各控股子公司的高级管理人员 , 分公 司、全资子公司经营层 , 以及集团公司各职能部门对本办法的有效执 行负责, 并按照本制度规定 , 有效地做好管理、指导、监督等工作。 第四条 分、子公司在集团公司总体方针目标框架下 , 独立经营和 自主管理, 合法有效地运作企业财产。同时应当执行集团公司对分、 子公司的各项制度规定。 第五条 分、子公司设经营管理委员会，经营管理委员会委员由 集团公司直接任命。 集团公司向分、 子公司委派或推荐高级管理人员 , 并根据需要对任期内委派或推荐的高级管理人员作适当调整。 第六条 分、子公司应按时召开经营管理会议， 会议应当有记录 , 会议记录和会议决议须有到会委员和会议记录人签字。 第七条 经营管理委员会形成决议后 , 应当在 2 个工作日内将其 相关会议决议及会议纪要报集团公司存档。 第八条 由集团公司派出的高级管理人员在其被授权范围内行使 职权, 并承担相应的责任 , 对集团公司负责。 集团公司派出的高级管理 人员负责集团公司经营计划在分、子公司的具体落实 , 同时将分、子 公司经营、财务及其他情况及时向集团公司反馈。 第九条 集团公司各职能部门根据集团公司内部控制的各项管 理制度或办法 , 对分、子公司的经营、财务、重大投资及人力资源等 方面进行指导、管理及监督。 集团公司分、子公司人事管理基本原则 第一条 分、子公司应严格执行国家《劳动法》及有关法律和行 政法规, 并根据企业实际情况制订劳动合同管理制度 , 本着“合法、 效 率”的原则 , 规范用工行为。 第二条 非经集团公司委派的控股子公司、分公司部门主管以上 管理人员, 分、子公司应在其任命后的 2 个工作日内报集团公司备案。 第三条 分、子公司应结合企业经济效益 , 参照本地区、 本行业的 市场薪酬水平 , 制订有一定竞争性的薪酬激励制度 , 并报集团公司备 案。 第四条 分、子公司应按照集团公司要求 , 及时将以下信息上报集 团公司备案 : ( 一) 年度劳动力使用计划及上年执行情况 ; ( 二) 年度人工成本、工资总额计划及上年执行情况 ; ( 三) 部门主管人员年度薪资实际发放情况 ; ( 四) 在公司定员范围内 , 分、子公司的机构设置和人员编制情况； ( 五) 分、子公司应制定员工招聘录用、辞退及日常管理办法； ( 六) 其他需要报备的人力资源管理相关信息。 第五条 集团公司委派到分、子公司的高级管理人员应维护集团 公司利益, 忠诚地贯彻执行集团公司对分、子公司作出的各项决议和 决策。 第六条 集团向分、子公司派出的高级管理人员 , 在经营管理中出 现重大问题 , 给集团公司造成损失的 , 应承担赔偿责任和法律责任。 集团公司分、子公司财务管理基本原则 第一条 分、子公司应健全会计机构设置 , 并配备相应的会计人 员。 第二条 集团公司对分公司的财务管理 , 实行集团公司财务部归 口管理制度。上述归口管理的内容包括但不限于以下条款 : ( 一) 财务会计人员招聘与使用 ; ( 二) 资金统一调度。除预留日常生产经营周转资金之外 , 剩余资 金全部上划到集团银行账户 ; ( 三) 财务会计岗位设置 ; ( 四) 对财务会计人员的监督与考评 ; ( 五) 融资行为 ; ( 六) 集团公司规定的其他要求。 第三条 集团公司对子公司的财务主管 ( 会计机构负责人 )