2017年第1次临时股东大会会议资料.PDFVIP

2017 年第1 次临时股东大会会议资料 二〇一七年七月 1 议案一 关于修订公司 《章程》的议案 各位股东： 根据《深圳证券交易所上市公司章程指引（2016 修订版）》、《关于在深化国有企业 改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《主板信息披露业务备忘录第12 号—— 股东大会相关事项》、《上市公司业务办理指南第11 号——董监高及关联人信息申报》等 文件的相关规定，公司对《章程》进行了修订和完善。具体修订见附件。 请审议。 附件一：公司 《章程》条款修订对照表； 附件二：公司 《章程》修订稿。 中山公用事业集团股份有限公司 董事会 二〇一七年七月十四日 2 附件一： 中山公用事业集团股份有限公司 公司章程条款修订对照表 条目 原条款 修订后 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 为，充分发挥中国共产党的组织在公司的政治核心作用，根据《中 第一条 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 规定，制订本章程。 章》）和其他有关规定，制订本章程。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 会秘书、财务总监 书、财务总监、投资总监及人力资源总监。 经依法登记，公司经营范围是：公用事业的投资及管理，市场 第十三条 经依法登记，公司经营范围是：公用事业的投资及管理， 的经营及管理，投资及投资策划、咨询和管理等业务。(依法须经 市场的经营及管理，投资及投资策划、咨询和管理等业务。 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会 连续九十日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有 请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董 权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提 事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定及时公告，并 第五十条 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 在收到请求