广东振业优控科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告.PDF

公告编号：2018-033 证券代码：839376 证券简称：振业优控 主办券商：海通证券 广东振业优控科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年10 月8 日 2.会议召开地点：公司董事会会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长程华镇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律 法规的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 23,092,784 股，占公司有表决权股份总数的100.00% 。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于2018 年第一次股票发行方案的议案》 1.议案内容： 为进一步提升公司创新能力，保持公司业绩的稳步增长，提升公司综合竞争能力， 公司拟定向增发股票。公司拟向确定的投资者共青城高成投资合伙企业（有限合伙）定 价方式发行20 万股，每股单价23 元，募集资金460 万元。 公告编号：2018-033 2.议案表决结果： 同意股数21,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00% ；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有 表决权股份总数的0.00% 。 3.回避表决情况 在册股东共青城高嘉投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城高瓴投资管理合伙企 业（有限合伙）与拟认购的股东共青城高成投资合伙企业（有合伙）的执行事务合伙人 同为广东高维投资管理股份有限公司，为本议案关联方，故合计持有的1,812,784 股回 避表决。 （二）审议通过 《关于签署附生效条件的股份发行认购协议的议案》 1.议案内容： 公司已与共青城高成投资合伙企业（有限合伙）签署了附生效条件的股票发行认购 协议，该协议需经公司董事会、股东大会审议通过后生效。 2.议案表决结果： 同意股数21,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00% ；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有 表决权股份总数的0.00% 。 3.回避表决情况 在册股东共青城高嘉投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城高瓴投资管理合伙企 业（有限合伙）与拟认购的股东共青城高成投资合伙企业（有合伙）的执行事务合伙人 同为广东高维投资管理股份有限公司，为本议案关联方，故合计持有的1,812,784 股回 避表决。 （三）审议通过 《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》 1.议案内容： 依据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊 条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，公司为本次股票发行设立募集资金专用账 户，并与银行、券商签订募集资金三方监管协议。 公告编号：2018-033 2.议案表决结果： 同意股数23,092,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有 表决权股份总数的0.00% 。 3.回避表决情况 本议案不适用于回避表决。 （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 1.议案内容： 为更有效率地办理公司股票定向增发相关事宜，现提请股东大会授权董事会全权办 理本次股票定向增发之一切相关事宜，授权权限包括但不限于： （1）起