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安徽合力股份有限公司 高级管理人员考核评价制度 第一章 总则 第一条 为推进公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制， 有效地调动高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提升企业经营 管理水平，提高管理团队工作效率，促进企业持续、健康发展。根据 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等有关规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 公司高级管理人员的考核以企业经济效益为出发点，根 据公司发展规划目标、年度经营方针目标、重点工作以及高级管理人 员各自经管、分管工作（相关工作）等的目标任务完成情况，进行综 合考核。 第三条 高级管理人员考核评价的原则 （一）按照企业价值最大化、企业管理最优化的要求，考核评价 高级管理人员 ； （二）按照公司实际情况，结合高级管理人员职责权限，实事求 是，公开公正，分类考核； （三）按照考核评价与薪酬、岗位相结合的要求，把考核评价结 果作为高级管理人员薪酬兑现、职务调整的重要依据； （四）按照企业发展的要求，建立科学合理、可追溯的高级管理 人员管理责任体系，促进企业做优做强做大。 1 第四条 本制度所称高级管理人员是指《公司章程》中所规定的 高级管理人员。 第二章 考核评价组织机构 第五条 高级管理人员的考核评价工作，在公司董事会薪酬与考 核委员会的统一领导下开展。公司董事会薪酬与考核委员会为高级管 理人员考核评价专责机构，主要负责布置并审议对高级管理人员考核 评价的相关工作。董事会薪酬与考核委员会对董事会负责。 第六条 公司成立高级管理人员考核评价工作组，由公司董事长 任组长 ，董事会秘书、董事会办公室、政治处、人力资源部、财务处 （部）、企业管理部等部门相关人员组成。 第七条 考核评价工作组负责组织和实施考核评价工作。 （一）负责起草或修订公司高级管理人员考核评价制度，报公司 董事会薪酬与考核委员会审议、公司董事会审批； （二）负责制定高级管理人员考核评价标准和方案，报公司董事 会薪酬与考核委员会审议、董事会审批； （三）组织对高级管理人员的考核评价工作，归集相关考核评价 资料，组织相关考核、测评活动，分析、汇总考核结果； （四）根据考核评价结果，提出对高级管理人员的考核评价结论， 提交公司董事会薪酬与考核委员会审议、董事会审批； （五）落实高级管理人员考核评价相关事项。 第三章 考核评价期间及内容、方法 2 第八条 年度考核评价期间为公历年度，即每年1 月1 日至12 月 31 日。 考核评价时间为考核年度的次年。 考核评价对象在考核评价期内发生岗位（含职务、分管工作）变 动的，考核指标跟随岗位变动，年终统计时，前后岗位按照时间段确 定权重汇总计算考核评价得分。 第九条 高级管理人员考核评价包括对高级管理人员的经营管理 绩效考核和高级管理人员的素质能力评价。 第十条 高级管理人员经营管理绩效考核内容包括公司规划目标、 年度经营方针目标和高级管理人员各自分管、经管工作（含相关工作） 的目标达成情况。 经营管理绩效考核分为基本经营业绩目标与任务考核、KPI 综合 考核等部分。 第十一条 对高级管理人员的基本经营业绩目标与任务考核按照 约定的考核内容执行。 第十二条 对高级管理人员的KPI 综合考核主要包括事业心、工 作绩效、学习创新协作及党风廉政、安全环保等方面。 对在自主创新、节能减排、管理增效等方面取得突出成绩的，由 考核评价工作组提出予以加分的建议，公司董事会薪酬与考核委员会 审定。 3 工作期间本人或下属发生重大差错或失误给公司造成经济损失、 违法、违纪和违规，以及给企业造成重大负面影响的，由考核评价工 作组提出予以减分的建议，公司董事会薪酬与考核委员会审定。 第十三条 高级管理人员素质能力评价遵