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国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 Grandall Legal Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路968 号嘉地中心23-25 楼，200041 23-25/F Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于盈方微电子股份有限公司 二〇一五年度股东大会的法律意见书 致：盈方微电子股份有限公司 国浩律师 （上海）事务所（以下简称“本所”）接受盈方微电子股份有限公 司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2015 年度股东大会 （以下 简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件 的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集、召开的程序 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 1、本次股东大会的召集。 经本所律师核查，公司本次股东大会是由2016 年6 月8 日召开的公司第九 届董事会第三十七次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2016 年6 月8 日在巨潮资讯网（ ）上以公告形式刊登了关于 召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、 会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。 2 、本次股东大会的召开。 本次股东大会于2016 年6 月29 日下午14:30 在上海市浦东新区科苑路866 号上海中兴和泰酒店会议室召开，会议由公司董事长陈志成先生主持。会议的召 开时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。 本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年6 月29 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2016 年6 月28 日下午15:00 至2016 年6 月29 日 15:00 期间的任意时间。 本所律师认为，贵公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，本次 股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告 的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规 和规范性法律文件以及公司章程的规定。 二、 本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格 经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议以及通过网络投票的股东及股 东代理人共计 72 人，代表股份总数为 270,724,975 股，占公司股份总数的 33.1516% 。 公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。 本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。 经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委 托证