宁波合力模具科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料.PDF

合力科技2018 年第一次临时股东大会会议资料 宁波合力模具科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603917 2018 年11 月 合力科技2018 年第一次临时股东大会会议资料 宁波合力模具科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2018 年11 月15 日（星期四）14：30 网络投票：2018 年11 月15 日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省宁波市象山县工业园区西谷路358 号宁波合力模具科技股份有限公司会 议室。 三、会议召集人：宁波合力模具科技股份有限公司董事会 四、会议主持人：宁波合力模具科技股份有限公司董事长、总经理施良才先生。 五、会议议程 （一）参会人员签到，股东或股东代表登记。 （二）会议主持人宣布会议开始。 （三）会议主持人宣读本次会议出席情况及会议须知。 （四）推选监票人和计票人； （五）宣读议案 1、关于公司募投项目延期的议案； 2、关于选举公司董事的议案； （六）审议议案并投票表决 1、股东或股东代表发言、质询； 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题； 3、股东投票表决； 4、统计表决票和表决结果； 5、监票人代表宣布表决结果。 （七）会议决议 合力科技2018 年第一次临时股东大会会议资料 1、董事长宣读股东大会表决决议； 2、律师发表关于本次大会的法律意见书。 （八）签署会议决议和会议记录 （九）会议主持人宣布股东大会结束。 合力科技2018 年第一次临时股东大会会议资料 宁波合力模具科技股份有限公司 会议须知 为了维护宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法 权益，确保公司2018 年第一次临时股东大会会议的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护 股东合法权益。 三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真 履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席 现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记签到。 未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公 司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董 事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须 遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言 的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方 式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。 六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将 通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表 决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为 准。现场股东大会表决采用记名投票