会议召开和审议情况上海纯绿纸制品股份有限-全国中小企业股份转让.PDFVIP

公告编号：2018-016 证券代码：871569 证券简称：纯绿股份 主办券商：华林证券 上海纯绿纸制品股份有限公司 章程修订公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和审议情况 上海纯绿纸制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第九次会议于 2018 年 7 月 11 日召开，会议审议通过了《关于 修改公司章程》的议案，该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时 股东大会审议通过，于全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意 公司终止挂牌后生效。 二、具体修正情况 1、第一章第一条 【修改前】为维护股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督 管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3 号——章程必备条款》 等其他法律法规的有关规定，制订本章程。 【修改后】为维护股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范 公告编号：2018-016 性文件的规定，制订本章程。 2、第三章第十七条 【修改前】第十七条 公司股份总数为1,075 万股，全部为人民 币普通股，每股面值为人民币1 元。公司股票采用记名方式。公司发 行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记保管。 【修改后】第十七条 公司股份总数为1,075 万股，全部为人民 币普通股，每股面值为人民币1 元。公司股票采用记名方式。 3、第三章第四十八条 【修改前】监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知 董事会，同时向公司所在地中国证券监督管理委员会派出机构和全国 中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统 公司”）备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司 所在地中国证券监督管理委员会派出机构和全国股份转让系统公司 提交有关证明材料。 【修改后】监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知 董事会。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。 4、第七章第一百六十五条 【修改前】公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事 务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务， 公告编号：2018-016 聘期1 年，可以续聘。 【修改后】公司聘用会计师事务所进行会计报表审计、净资产验 证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1 年，可以续聘。 5、第十三章二0 四条 【修改前】本章程自股东大会审议通过、公司取得全国中小企业 股份转让系统有限责任公司同意挂牌公开转让的审查意见及中国证 券监督管理委员会核准文件后，于公司挂牌公开转让之日起生效。 【修改后】本章程自股东大会审议通过之日起生效。 6、删除第八章第一百五十三条、第九章第一百五十七条、第十 章第二节第一百七十六条，删除的具体条款如下： 第一百五十三条 投资者关系管理的工作内容主要包括： （一） 公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞 争战略和经营方针等； （二） 法定信息披露及说明，包括定期报告和临时公告等； （三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、 财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等； （四） 公司依法可以披露的重大事项，