2017年年度股东大会资料.PDF

2017年年度股东大会资料 二○一八年三月六日·上海 目 录 2017 年年度股东大会现场会议议程 3 2017 年年度股东大会（现场会议）议事规则 4 议案一：安信信托股份有限公司 2017 年度董事会报告 5 议案二：安信信托股份有限公司2017 年度监事会工作报告 14 议案三：安信信托股份有限公司2017 年度财务决算报告 19 议案四：安信信托股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增 股本的预案 23 议案五：安信信托股份有限公司2017 年年度报告及摘要 24 议案六：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机 构 25 议案七：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度内部控 制审计机构 26 议案八：关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议 案 27 议案九：安信信托股份有限公司2017 年度独立董事述职报告 28 议案十：关于修订《公司章程》的议案 33 安信信托股东大会资料 2017 年年度股东大会现场会议议程 现场会议时间：2018 年3 月6 日 （星期二）下午14：30 网络投票时间：2018 年3 月6 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：上海市徐汇区肇嘉浜路777 号 （东安路口）青松城大酒店四楼 香山 厅 主持者：董事长 王少钦 见证律师：北京市君泽君（上海）律师事务所 会议议程： 一、 宣布会议开始 二、 报告本次会议出席情况 三、 报告大会议案 四、 大会发言，对各项议案进行审议 五、 与会股东和股东代表投票表决 六、 大会休会（统计表决结果） 七、 宣布投票结果 八、 律师宣读会议见证意见 会议结束 3 安信信托股东大会资料 2017 年年度股东大会 （现场会议）议事规则 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的议事效率，根据 《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》 等有关法律法规和规范性文件及《安信信托股份有限公司章程》的要求，现提出如 下议事规则： 一、 董事会在股东会议召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保股东 会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、 股东（委托人）参加本次会议，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他 股东权益，不扰乱大会的正常会议程序。 三、 股东（委托人）参加本次会议，依法享有发言权、质询权和表决权等各 项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记并填写《股东发言登 记及股东意见征询表》，大会根据登记情况安排发言顺序。 四、 股东发言时，应当首先进行自我介绍，股东发言或提问应围绕本次会议 议题进行，且简明扼要，每一位股东发言一般不超过五分钟。 五、 本次现场会议对公司的议案采用书面投票方式进行表决，每项表决应选 择“同意”、“不同意”、“弃权”三项，每项表决只可填写一栏，多选或不 选均视为表决无效，表决请以“√”符号填入空栏内，并在表决人 （股东 或委托人）签名处签名；股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式，若同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以 第二次投票结果为准。 六、 公司 A 股股东可以在网络投票规定时间内通过上海证券交易所系统的 投票平台进行投票。