新奥集团计划管理制度.pdf

制度名称 新奥集团计划管理制度 制度编号 XA/ZD0302B-2001 新奥集团计划管理制度 1 总则 1.1 为加强集团计划管理 理顺集团计划工作程序 依据 新奥企 业纲领 制订本制度 1.2 本制度所指的计划为经营管理计划 新奥集团的经营管理计划是以集团经济效益为中心 以集团的经 营管理活动为对象的计划安排 是统一经营管理的保障 合理配置资 源的依据 有效监督控制的手段 1.3 计划管理工作的基本任务是确定企业经营管理目标 制订经营 管理计划 监督 控制计划的实施 依据计划的实施情况对经营管理 活动进行分析 对目标完成情况进行与绩效挂钩的考核 1.4 本制度适用于集团公司及各成员企业 2 计划管理体系 2.1 新奥集团实行三级计划管理 即集团公司综合计划管理 职能 部门专业计划管理和成员企业综合计划管理 成员企业各部门和各单 位计划管理 2.2 相关部门职责 2.2.1 集团公司总经理领导集团计划工作 2.2.2 经济发展部是集团计划的归口管理部门 负责集团计划的组织 协调 集团综合计划的制定和监督实施工作 2.2.3 集团公司各职能部门负责集团各专业管理计划的监督实施 2.2.4 各成员企业 总 经理领导本企业的计划工作 各成员企业计 划部门是本企业计划工作的归口管理部门 负责本企业计划工作的组 织协调 成员企业各部门 各单位负责本部门 本单位计划的组织 协调 2.2.5 各职能部门主任领导本部门的计划工作 负责组织本部门工作 计划的制订 实施和调整 2.2.6 集团公司总裁对计划拥有最终裁决权 2.3 人员配备 第 1 页 共9 页 制度名称 新奥集团计划管理制度 制度编号 XA/ZD0302B-2001 2.3.1 经济发展部和各成员企业计划管理部门必须配备专职计划管 理人员 集团公司各职能部门 成员企业所属各部门 各单位可根据 计划工作的需要设立专职或兼职计划员 计划与统计工作一般由一人 兼任 具体负责本部门 本单位计划工作 2.3.2 计划员应熟悉统计工作 对本部门和与本部门相关的各项工作 业务流程有比较深刻的了解 综合计划人员应具有一定的企业管理知 识与财务知识 具有统筹兼顾 综合权衡的能力 2.4 计划类型 2.4.1 依据计划的周期将计划分为中长期计划 年度计划 季度计划 月度计划和临时计划 2.4.2 依据计划的内容将计划分为综合计划和专业计划 3 中长期计划 3.1 新奥集团的中长期计划为三年期滚动计划 是依据集团发展战 略所确定的集团和成员企业未来三年的发展方向和目标计划 3.2 中长期计划的内容和编制依据 3.2.1 中长期计划内容 三年计划通过年度计划逐步实现 并依据当年度市场的发展情况 对三年计划进行年度调整 其主要内容包括 (1) 企业产品 服务 发展方向和业务发展规模 (2) 企业经营指标 (3) 企业技术发展 技术改造方向 (4) 企业管理水平的提高 (5) 安全设施等生产 运营 条件的改造