2018年第一次临时股东大会会议资料2018年9月.PDF

合肥常青机械股份有限公司 （603768） 2018 年第一次临时股东大会 会议资料 2018 年9 月 目录 2018 年第一次临时股东大会须知 1 2018 年第一次临时股东大会会议议程 3 议案一、《关于投资兴建商用车轻量化结构件数字化冲焊（一期）建设项目的 议案》 5 议案二、《关于投资兴建阜合汽车冲焊部件智能化生产项目的议案》 6 议案三、《关于投资兴建新能源汽车部件一体化冲焊生产线项目的议案》.. 7 议案四、《关于投资兴建年产3 万台汽车车架总成建设项目的议案》 8 议案五、《关于投资兴建年产 100 万套超高强度钢板热成形冲压件生产线技术 改造项目的议案》 9 议案六、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 10 合肥常青机械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在合肥常青机械股份有限公司（以下 简称 “公司”）2018 年第一次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股 东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理 参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（ ）的 《关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-043）， 证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项 事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩 序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或 股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的 权益，不得扰乱大会正常秩序。 四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决 权等权利，股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在 大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主 持人可拒绝或制止。 五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每 位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分 钟。 六、本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其 所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席 现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的 “同意”、 “反 对”、 “弃权”三项中任选一项，并以打 “√”表示，多选或不选的，将做弃 1 权处理。网络投票的股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使 表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终 端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行 投票。 七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事以及律师参加计票和监票， 对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。 八、公司聘请通力律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意 见书。 2 合肥常青机械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的时间、地点： 现场会议召开时间：2018 年9 月 14 日上午 9 :30 现场会议召开地点：合肥市东油路18 号公司二楼会议室 二、网络投票系统、起止时间和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时 间：自 2018 年9 月14 日至 2018 年9 月14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- 15:00。 三、会议出席对象