大连农村商业银行股份有限公司发起人.doc

PAGE PAGE 6 关于召开大连农村商业银行股份有限公司 创立大会暨第一次股东大会的公告 大连农村商业银行股份有限公司发起人： 按照大连农村商业银行股份有限公司筹建工作进程安排，在各方的支持和努力下，大连农村商业银行股份有限公司前期各项筹建工作已经基本完成。经大连农村商业银行股份有限公司筹建工作组研究，定于2011年11月中下旬召开大连农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、创立大会召集人 本次创立大会由大连农村商业银行股份有限公司筹建工作组召集。 二、参会对象 大连农村商业银行股份有限公司发起人或其委托代理人。 自然人发起人本人不能出席的，可以书面委托代理人出席；法人发起人参加会议人员应为本单位法定代表人或受本单位委托参会的其他人员。 三、会议主要内容 （一）审议《大连农村商业银行股份有限公司筹建工作报告（草案）》； （二）审议《大连农村商业银行股份有限公司章程（草案）》； （三）审议《大连农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》； （四）审议《大连农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》； （五）审议《大连农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》； （六）审议《大连农村商业银行股份有限公司董事会、监事会选举办法（草案）》； （七）审议《大连农村商业银行股份有限公司2012-2014年经营方针与计划（草案）》； （八）审议《大连农村商业银行股份有限公司关于支持“三农”发展和明确2012-2014年农业贷款比例的规划（草案）》； （九）审议《大连农村商业银行股份有限公司设立费用的报告（草案）》； （十）选举大连农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事； （十一）选举大连农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事。 有关审议内容将于创立大会召开前陆续予以披露，并及时置备于大连市农村信用合作社联合社及所辖8家县级联社（合作银行）改革办公室，发起人可就近查阅，也可登录大连市金融发展局网站（ HYPERLINK ）查阅。请发起人于开会前认真审阅有关议案内容，会上不另行宣读议案。 四、参会预先登记 请参会发起人进行预先登记，筹建工作组将根据登记情况确定本次会议的时间、地点。 （一）自然人发起人的预先登记 本人参会的，须携带股份认购证原件及复印件、本人身份证原件及复印件办理预先登记手续；委托代理人参会的，须携带股份认购证原件及复印件、代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书原件办理预先登记手续。 （二）法人发起人的预先登记 法定代表人参会的，须携带法人营业执照复印件（加盖公章）、股份认购证原件及复印件、本人身份证原件及复印件办理预先登记手续；委托代理人参会的，须携带法人营业执照复印件（加盖公章）、股份认购证原件及复印件、代理人身份证原件及复印件、授权委托书原件办理预先登记手续。 （三）预先登记的起止时间 2011年11月8日至10日（每日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00） （四）预先登记的地点 大连市农村信用合作社联合社一楼大厅（大连市中山区人民路9号）。 五、其它事项 （一）授权委托书可在大连市金融发展局网站（ HYPERLINK ）下载； （二）会议召开具体时间、地点另行通知； （三）参会人员食宿、交通等费用自理。 联系人：王知音 电话:0411 宋金玲 电话:0411件：1、授权委托书（自然人发起人） 2、授权委托书（法人发起人） 大连农村商业银行股份有限公司 筹建工作组 二0一一年十一月二 附件1 授权委托书(自然人发起人) 本人（授权人） （身份证号码： ）为大连农村商业银行股份有限公司自然人发起人，持 股，有权出席大连农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会并行使表决权。因本人不能出席该会议，现根据《中华人民共和国公司法》有关规定，特授权 （身份证号码： ；联系电话： ）代表本人参加该会议，并依法对会议所有审议事项进行表决，行使表决权。其基于上述授权所进行的表决均视同本人亲自做出，表决结果对本人有约束力。 本授权委托书授权范围仅限于上述会议审议事项。 授权人： （签字） 代理人： （签字） 月 日 附件2 授权委托书（法人发起人) 单位名称（授权人） （营业执照号码： ）是大连农村商业银行股份有限公司