保险业反洗钱——可疑交易和典型案例分析.ppt

保险业反洗钱——洗钱类型和典型案例分析;保险业面临洗钱威胁;保险业面临洗钱威胁;利用保险业务洗钱的主要方式;洗钱类型1：购买大额保险;购买保险洗钱的基本模式;?客户身份与保费是否相符;?重点关注高风险产品;?重点关注高风险产品;?关注投保环节中的异常情形;?关注投保环节中的异常情形;?退保/ 保全/满期给付/理赔异常;洗钱类型2：“行贿保单”;?防范“行贿保单”;洗钱类型3：福利保单（团险）;洗钱类型3：福利保单（团险）;东莞福利保单案;?关注团险业务中的可疑点;?关注团险业务中的可疑点;洗钱类型4：保险欺诈洗钱;洗钱类型4：保险欺诈洗钱;云南11万存款变保单案（?）;?关注诈骗洗钱风险点;?银行保险：洗钱威胁;?银行保险：漏洞;《保险业反洗钱工作管理办法》 ;证券期货业反洗钱工作实施办法 ;识别保险可疑交易的关键环节;保险业反洗钱工作建议;保险业反洗钱工作建议;保险业反洗钱工作建议;曲突徙薪，防患未然;推荐：