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海南海药股份有限公司 　 　　　　 验资报告 - PAGE 1 - 四川华信(集团)会计师事务所 SICHUAN HUAXIN (GROUP) CPA FIRM 川华信验（2011）38号 验 资 报 告 海南海药股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至2011年8月17日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本、股本均为人民币212,848,992.00元。根据贵公司股东会决议和修改后的章程规定，贵公司申请增加注册资本人民币34,745,982.00元，由贵公司非公开发行人民币A股股票的最终配售对象一次性缴足，变更后注册资本为人民币247,594,974.00元。经我们审验，截至2011年8月17日止，贵公司已收到由非公开发行人民币A股股票的保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司转付的最终配售对象缴付的募集资金777,786,701.00元(其中最终配售对象缴付的募集资金为816,530,577.00元，国信证券承销费用为38,743,876.00元)，扣除其他发行费用2,000,000.00元，募集资金净额775,786,701.00元，其中增加注册资本（股本）人民币34,745,982.00元（大写：叁仟肆佰柒拾肆万伍仟玖佰捌拾贰元），增加资本公积人民币741,040,719.00元（大写：柒亿肆仟壹佰零肆万零柒佰壹拾玖元）。各股东均以货币出资。 同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本及股本人民币212,848,992.00元，已经本事务所审验，并于2010年9月13日出具“川华信验（2010）59号”验资报告。截至2011年8月17日止，变更后的累计注册资本人民币247,594,974.00元、股本人民币247,594,974.00元。 本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。 附件：1、新增注册资本实收情况明细表 2、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表 3、验资事项说明 四川华信（集团）会计师事务所 中国注册会计师：徐家敏 有限责任公司 中国 . 成都 中国注册会计师：刘均 二0一一年八月十七日 海南海药股份有限公司 　 　　　　 验资报告 附件1 新增注册资本实收情况明细表 被审验单位名称：海南海药股份有限公司 截至2011年8月17日止 货币单位： 人民币元 股东名称 认缴新增 注册资本 新增注册资本的实际出资情况 货币 实物 知识产权 土地使用权 股权 合计 其中：实收资本 金额 占新增注册资本比例 其中：货币出资 金额 占新增注册资本比例 深圳市南方同正投资有限公司 10,423,830.00 10,423,830.00 　 　 　 　 10,423,830.00 10,423,830.00 30.00% 10,423,830.00 30.00% 中国银河投资管理有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 　 　 　 　 4,000,000.00 4,000,000.00 11.51% 4,000,000.00 11.51% 西安长迪投资管理有限合伙企业 4,300,000.00 4,300,000.00 　 　 　 　 4,300,000.00 4,300,000.00 12.38% 4,300,000.00 12.38% 西安长国投资管理有限合伙企业 3,200,000.00 3,200,000.00 　 　 　 　 3,200,000.00 3,200,000.00 9.21% 3,200,000.00 9.21% 盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司 4,000