2019年内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）.docVIP

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司 定向发行说明书 内蒙古赛科星繁育生物技术（集团） 股份有限公司 定向发行说明书 （申报稿） 声明：本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。 主办券商 住所：上海市黄浦区广东路689号 二〇一八年十一月 1-2- PAGE 21 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納们怿碩洒強缦骟飴顢歡窃緞駔蚂。 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc530567578 一、公司基本信息 PAGEREF _Toc530567578 \h 4酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕驄粪讳鱸况閫硯浈颡閿审詔頃緯贾。 HYPERLINK \l _Toc530567579 二、发行计划 PAGEREF _Toc530567579 \h 13彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤亿鳔简闷鼋缔鋃耧泞蹤頓鍥義锥柽鳗铟。 HYPERLINK \l _Toc530567580 三、非现金资产认购的情况 PAGEREF _Toc530567580 \h 25謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂篓鳐驱數硯侖葒屜懣勻雏鉚預齒贡缢颔。 HYPERLINK \l _Toc530567581 四、附生效条件的股票认购合同的内容摘要 PAGEREF _Toc530567581 \h 28厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔长鳏檷譴鋃蠻櫓鑷圣绋閼遞钆悵囅为鹬。 HYPERLINK \l _Toc530567582 五、本次定向发行对申请人的影响 PAGEREF _Toc530567582 \h 31茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞摟鳎饗则怿唤倀缀倉長闱踐識着純榮詠。 HYPERLINK \l _Toc530567583 六、其他需要披露的重大事项 PAGEREF _Toc530567583 \h 34鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾諦鳍皑绲讳谧铖處騮戔鏡謾维覦門剛慘。 HYPERLINK \l _Toc530567584 七、中介机构信息 PAGEREF _Toc530567584 \h 35籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉养鳌顿顾鼋徹脸鋪闳讧锷詔濾铩择觎測。 HYPERLINK \l _Toc530567585 八、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 PAGEREF _Toc530567585 \h 37預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥龅绌鳆現檳硯遙枨纾釕鴨鋃蠟总鴯询喽箋。 HYPERLINK \l _Toc530567586 九、中介机构声明 PAGEREF _Toc530567586 \h 38渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨钞陉鳅陸蹕銻桢龕嚌谮爺铰苧芻鞏東誶葦。 HYPERLINK \l _Toc530567587 十、备查文件 PAGEREF _Toc530567587 \h 42铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵罴楓鳄烛员怿镀鈍缽蘚邹鈹繽駭玺礙層談。 释 义 释义项目 释义 本公司、公司、赛科星、发行人 指 内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司 股东大会 指 内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司股东大会 董事会 指 内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司董事会 《公司章程》 指 《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》 海通证券、主办券商 指 海通证券股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 中国结算、中国结算北京分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 报告期 指 2016年1月1日-2018年6月30