度独立董事述职报告.pdfVIP

中国长城计算机深圳股份有限公司 独董述职报告 中国长城计算机深圳股份有限公司 ……………………………………… 2009年度独立董事述职报告 作为中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2009 年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定， 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极 出席了 2009 年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见。现将 2009 年度的 工作情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司的独立董事共有三名，占董事会成员的三分之一，分别为曾之杰先生、 黄蓉芳女士和王伯俭先生。 二、出席会议情况 2009 年度公司共计召开了 5 次董事会（包括现场会议及传签会议）、3 次股 东大会。我们参加了各次会议，具体情况如下： 曾之杰先生2009 年度应出席董事会会议 5 次，亲自出席/参加表决 5 次。曾 之杰先生对公司董事会审议事项没有提出异议。 黄蓉芳女士2009 年度应出席董事会会议5 次，亲自出席/参加表决5 次；2009 年度出席股东大会 2 次。黄蓉芳女士对公司董事会审议事项没有提出异议。 王伯俭先生2009 年度应出席董事会会议5 次，亲自出席/参加表决5 次；2009 年度出席股东大会 2 次。王伯俭先生对公司董事会审议事项没有提出异议。 三、发表独立意见情况 2009 年度，我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，对 公司关联交易、关联方资金占用及对外担保、聘任审计机构、非公开发行项目、 股权收购等事项进行了独立审议，并发表了共计 37 次的独立意见，认为董事会 在决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公 司章程》的有关规定，未损害公司及股东的利益。 第 1 页 共 9 页 中国长城计算机深圳股份有限公司 独董述职报告 现就主要的一些事项，具体说明如下： 1、2009 年 1 月 19 日，关于收购中国长城计算机（香港）控股有限公司股权暨 关联交易事宜，我们在查阅有关规定并了解相关情况后，同意提交公司董事会审 议，并就此事项发表了独立意见。 2、2009 年 4 月 1 日，关于公司2008 年度内部控制自我评价报告，我们认为报 告期内，公司持续完善的各项制度使得公司内部控制制度更加健全完善，基本形 成了以会计系统控制、信息传递控制、内部审计等制度体系为基础的公司内部控 制制度体系，保证了公司的经营管理正常进行，符合国家有关法律、法规和监管 部门的要求；公司内部控制自我评价客观，符合公司内部控制的实际情况。 3、2009 年 4 月 21 日，关于2009 年度日常关联交易框架协议议案，公司在取 得我们的事前认可后才提交公司董事会审议，我们认为决策程序客观公正，交易 条件公允、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。 4、2009年4月21 日，关于公司会计政策变更的事宜，我们作为公司的独立 董事，了解到如下相关情况：鉴于冠捷科技股份有限公司（简称“冠捷科技”） 为在香港和新加坡两地同时上市的公司；且公司对冠捷科技的投资比例在20% 以 下，2008年冠捷科技向其股东奇美电子股份有限公司配发1.505亿股，更致使公 司持股比例由原10.27%稀释至9.46%；此外公司向冠捷科技委派一名非执行董 事，仅占冠捷科技董事会成员的1/9，因此公司判断对冠捷科技尚不具有重大影 响，应当对该项投资重分类为可供出售金融资产。由于上述会计政策变更，公司 对2008年财务报表相关期初数据进行了必要调整并重新列报，对上年所有者权 益的影响为-53,748,633.90元，对净利润无影响。公司第四届董事会第十三次会 议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意对冠捷科技的股权投资的 会计政策进行变更，并进行相应的调整。 ” 结合上述情况，在查阅有关规定后，基于个人独立判断，我们认为公司本次 进行的会计政策变更符合《企业会计准则》的要求，未损害公司及其他股东的利