南京越博动力系统股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2018-007 南京越博动力系统股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第十八次会议于2018 年6 月4 日在南京市建邺区嘉陵江东街18 号4 栋4 楼公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于 2018 年5 月30 日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长 李占江召集和主持，会议应到董事7 名，亲自出席会议董事7 名，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》 同意公司根据首次公开发行股票并在创业板上市后股本总数等 事项的变化对章程进行修改，具体如下： 修改前 修改后 公司于201 【】年【】月【】日经中国 公司于2018 年1 月3 日经中国 证券监督管理委员会（以下简称 “中 证券监督管理委员会（以下简称 第三条 国证监会”核准，首次向社会公众发 “中国证监会”核准，首次向社 行人民币普通股【】万股，与201 【】会公众发行人民币普通股1,963 年【】月【】日在深圳证券交易所（以 万股，与2018 年5 月8 日在深 下简称 “深交所”）上市。 圳证券交易所（以下简称 “深交 所）上市。 公司注册资本为人民币5886.857 万 公司注册资本为人民币7,849.86 第六条 元。 万元。 公司股份总数为5886.857 万股，全部 公司股份总数为7,849.86 万股， 第十九条 为普通股。 全部为普通股。 本章程经公司股东大会决议通过后， 本章程经公司股东大会决议通 第一百九十 自公司股票于深圳证券交易所上市之 过之日起生效并对各方具有约 八条 日起生效并对各方具有约束力。 束力。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》 同意公司根据经营发展的需要，变更公司经营范围并修改公司章 程，具体如下： 修改前 修改后 公司的经营范围是：汽车动力系 公司的经营范围是：汽车动力系统 统技术研发、检测，车辆系统及 技术研发、检测，车辆系统及零部 零部件的研发、生产、检测、销 件的研发、生产、检测、销售、技 售、技术咨询；新能源汽车动力 术咨询；新能源汽车动力总成系统、 总成系统、电机及控制系统、整 电机及控制系统、整车控制系统的 车控制系统的研发、生产、检测、 研发、生产、检测、销售、技术咨 销售、技术咨询；电子产品的研 询；电子产品、智能驾驶系统、自 发、生产、检测、销售、技术咨 动变速器、传动系统、车桥总成、 询；道路货物运输；通讯设备（不