浙江东南网架股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2014-011 浙江东南网架股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会 议会议通知于2014 年3 月18 日以传真或专人送出的方式发出，于20 14 年3 月 18 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3 名，实际出 席监事3 名。会议由监事会主席郭丁鑫先生主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。 经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《公司2013 年度监事会工作报告》。 此议案需提交公司2013 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《公司2013 年年度报告及其摘要》。 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核20 13年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交公司2013 年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定 信息披露网站巨潮资讯网（ ），年报摘要（公告编号： 2014-012 ）同时刊登在2014 年4 月1 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》。 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《公司2013 年度财务决算报告》。 此议案需提交公司2013 年度股东大会审议。 四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《公司2014 年度财务预算报告》。 此议案需提交公司2013 年度股东大会审议。 五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了 《2013 年 度利润分配预案》。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013 年度实现的合并 会计报表归属于母公司股东的净利润为 60,467,506.65 元。根据《公司章程》规 定，按母公司实现净利润 64,088,915.64 元的 10%提取盈余公积6,408,891.56 元 后，加上合并会计报表年初未分配利润417,876,424.50 元，减去已分配20 12 年 红利11,229,000 元，报告期末可供股东分配的利润为460,706,039.59 元。 出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟以 2013 年12 月31 日的公司总股本74,860 万股为基数，按每10 股派发现金股利人 民币0.1 元（含税），共计分配股利 7,486,000 元。本次股利分配后合并会计报 表未分配利润余额为453,220,039.59 元结转以后年度分配。另外,公司本期不进行 资本公积转增股本和送红股。 公司 2013 年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、以及《公司章程》、《公司2012-2014 股东回报规划》 中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，有利于公司的长期发展。 此议案需提交公司2013 年度股东大会审议。 六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《公司2013 年度内部控制自我评价报告》。 公司监事会已经审阅了《公司 20 13 年度内部控制自我评价报告》，对公司 内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，我们认为：公司已建立了较为完善 的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司 2013 年度内部控制自我评价报 告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意该报告， 对董事会自我评价报告没有异议。 《公司2013 年度内部控制自我评价报告》全文、会计师出具的《关于公司