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江苏鼎集智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议.PDF
公告编号：2019-006
证券代码：836954 证券简称：鼎集智能 主办券商：江海证券
江苏鼎集智能科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年3 月1 日
2.会议召开地点：公司会议室（扬州经济技术开发区扬子江中路186 号）扬州智
谷研发中心B 区15 层
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年2 月19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事主席张爱
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
和《江苏鼎集智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3 人，出席和授权出席监事3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过 《关于补选公司监事会监事的议案》议案
1.议案内容：
鉴于公司原监事张爱因个人原因已提交书面辞职报告，监事会提名徐金妹为
公告编号：2019-006
公司第二届监事候选人。（监事候选人简历见附件）
2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏鼎集智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
江苏鼎集智能科技股份有限公司
监事会
2019 年3 月4 日
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