河南牧宝车居股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议.PDFVIP

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2019-03-22 发布于山东
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河南牧宝车居股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议.PDF

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公告编号：2019-014 证券代码：833516 证券简称：牧宝车居主办券商：国都证券河南牧宝车居股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年3 月6 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：马伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。（二）会议出席情况公告编号：2019-014 出席和授权出席本次股东大会的股东共4 人，持有表决权的股份总数55,438,600 股，占公司有表决权股份总数的76.15%。二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司续聘 2018 年度会计师事务所的议案》议案 1.议案内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年度审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，顺利完成审计工作。为保证 2018 年度审计工作的稳健性和连续性，提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。 2.议案表决结果：同意股数55,438,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。三、备查文件目录（一）经与会股东签字确认的《河南牧宝车居股份有限公司2019 年第二次临时股东大会决议》公告编号：2019-014 河南牧宝车居股份有限公司董事会 2019 年3 月7 日