杭州交联电力设计股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告.pdfVIP

公告编号：2018-005 证券代码：870369 证券简称：交联电力 主办券商：浙商证券 杭州交联电力设计股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 杭州交联电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监 事会第六次会议于 2018 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。 会议通知已于 2018 年 4月 15 日以邮件等方式发出。本次会议应出席 监事 3名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席甘小仙主持，其召集召开程序符合《公司 法》及《公司章程》的相关规定。 二、 会议议案审议情况 会议以举手表决方式审议通过如下议案： （一） 审议通过《关于2017 年度监事会工作报告的议案》； 议案内容：《2017 年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 （二） 审议通过《关于2017 年度财务决算报告的议案》； 议案内容：《2017年度财务决算报告》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 1 公告编号：2018-005 （三） 审议通过《关于2018 年度财务预算报告的议案》； 议案内容：《2018 年度财务预算报告》 议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权 （四） 审议通过《关于2017 年度报告及摘要的议案》； 议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 等有关规定的要求，公司监事会对《2017 年度报告及摘要》进 行了审核，并发表审核意见如下： （1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。 （2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系 统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2017年年度报告所包 含的信息存在不符合实际的情况，其中所披露的信息真实地反 映出公司 2017 年年度的财务状况和经营成果。 （3）在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年年度报告 编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权 （五） 审议通过《2017年度利润分配预案》，并提请股东大会审 议； 议案内容：根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）2018 年 4 月 23 日出具的《审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2017 年度实现的归属于公司股东的净利润为 2 公告编号：2018-005 699.45万元，可供分配的利润为 2,773.93 万元。公司以目前 1,000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元 （含税），共计派发现金红利 300万（含税）。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 《杭州交联电力设计股份有限公司第一届监事会第六次会议决 议》