宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2014-88 宁夏中银绒业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年9月11日 （星 期四 ）以现场方式召开，会议通知已于2014年9月4日以专人派送、电子邮件或传 真方式发送给每位董事。会议应到董事9人，实到董事9人，分别为马生国、马炜、 马峰、梁少林、陈晓非、卢婕，独立董事张文君、益智、林志。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和公司 《章程》的规定，会议形成的决议合 法有效。会议审议通过以下事项： 一、审议通过 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，选举马生国先生为公司 第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同 （简历详见附件 ）。 二、审议通过 《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，选举马炜先生为公司第 六届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同 （简历详见附件 ）。 三、审议通过 《关于设立第六届董事会专门委员会及委任董事会各专门委员 会委员人选的议案》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。 根据 《宁夏中银绒业股份有限公司章程》、《宁夏中银绒业股份有限公司董事 会议事规则》及相关规范性法律文件的规定，根据公司第六届董事会成员的相关 情况，公司董事会继续下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会，各个委员会的委员及召集人情况如下： 战略委员会召集人：马生国，委员：益智 （独立董事 ）、马炜。 审计委员会召集人：张文君 （独立董事 ），委员：益智 （独立董事 ）、马炜。 1 提名委员会召集人：林志 （独立董事 ），委员：张文君 （独立董事 ）、陈晓非。 薪酬与考核委员会召集人：益智 （独立董事 ），委员：林志 （独立董事 ）、陈 晓非。 以上人员任期与本届董事会任期相同。 四、审议通过 《关于聘任公司总经理的议案》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 根据 《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会提名委员会 的提名，聘任马生国先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同 （简历详见 附件）。 五、审议通过了 《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 根据 《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会提名委员会 的提名，根据公司总经理的建议，聘任马峰、梁少林、章建武、杨晓军、李林、 陈晓非为公司副总经理；卢婕为财务总监；王欣为董事长助理；李发洲为总工程 师。上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同 （简历详见附件 ）。 六、审议 《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 根据 《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会提名委员会 的提名，根据公司董事长的建议，聘任陈晓非女士为公司董事会秘书，任期与本 届董事会任期相同 （简历详见附件 ）。 七、审议 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 根据 《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会提名委员会 的提名，根据公司董事长的建议，聘任徐金叶女士为公司证券事务代表，任期与 本届董事会任期相同 （简历详见附件 ）。 八、审议 《关于聘任公司内审部负责人的议案》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 根据 《公司章程》、《宁夏中银绒业股份有限公司内部审计制度》及相关规范 性法律文件的规定，根据公司董事会审计委员会的提名，聘任马淑英女士为公司 内审部