大连绿洲园林绿化工程股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告.pdfVIP

公告编号：2016-008 证券代码:833049 证券简称:绿洲园林 主办券商: 申万宏源证券有限公司 大连绿洲园林绿化工程股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 大连绿洲园林绿化工程股份有限公司( 以下简称 “公司”)于2016 年4 月1 日在公司会议室召开第一届董事会第八次会议。本次会议应 到董事5 人，实到董事5 人，会议由董事长孟祥宇先生主持，公司监 事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员等相关人员列席会议。会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议议案和表决情况 鉴于： 1、公司第一届第七次董事会已审议通过：公司向大连农商银行 沙河口支行申请贷款或银行承兑汇票额度不超过3000 万元，贷款期 限不超过24 个月。 2、孟祥宇先生向董事会递交了《关于增加大连绿洲园林绿化工 程股份有限公司2016 年第一次临时股东大会临时提案的函》。 经与会董事审议，通过了如下议案： 1、此次贷款除质押担保外的担保方式： （1）孟祥玲为公司向银行贷款抵押担保。 公告编号：2016-008 孟祥宇为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长职务；孟 祥云为公司股东，担任公司董事职务；孟宇飞为公司股东，担任公司 董事职务；孟祥玲与孟祥宇、孟祥云及孟宇飞分别系姐弟、姐妹及母 子关系；四者系公司的关联方。本次抵押担保事宜系偶发性关联交易。 因关联方孟祥宇、孟祥云、孟宇飞回避表决后，可表决董事人数 不足三人，董事会决定将此议案直接提请股东大会审议。 （2）孟祥宇为公司向银行贷款提供连带保证责任的担保。 孟祥宇为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长职务；孟 祥云为公司股东，担任公司董事职务；孟祥宇与孟祥云系姐弟关系； 二者系公司的关联方。本次保证担保事宜系偶发性关联交易。 同意票数为3 票；反对票数为0 票; 弃权票数为0 票。关联方孟 祥宇、孟祥云回避表决。 2、同意孟祥宇先生向董事会递交的《关于增加大连绿洲园林绿 化工程股份有限公司2016 年第一次临时股东大会临时提案的函》， 在2016 年第一次临时股东大会增加审议上述提案。 同意票数为5 票;反对票数为0 票; 弃权票数为0 票。 三、备查文件目录 (一) 经与会董事签字确认的公司第一届董事会第八次会议决议； (二) 《关于增加大连绿洲园林绿化工程股份有限公司2016 年第 一次临时股东大会临时提案的函》； （三）本次会议的议案文本。 大连绿洲园林绿化工程股份有限公司董事会 2016 年4 月1 日