深圳能源集团股份有限公司董事会七届九十五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2019-004 公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01 公司债券代码：112616 公司债券简称：17 深能 02 公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1 公司债券代码：112713 公司债券简称：18 深能 01 公司债券代码：112806 公司债券简称：18 深能 Y1 深圳能源集团股份有限公司 董事会七届九十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳能源集团股份有限公司董事会七届九十五次会议于2019年3月5 日以通 讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2019年2月25日分别 以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应出席董事八人，实 际出席董事八人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于投资建设潮州深能甘露热电2×10万千瓦级燃 气热电联产机组及配套热网工程项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项 标准），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。 1、概述 公司全资子公司潮州深能甘露热电有限公司 （以下简称：甘露公司）拟投资 建设潮州深能甘露热电2×10万千瓦级燃气热电联产机组（以下简称：电厂工程）， 并建设配套热网工程 （以下简称：热网工程）项目。电厂工程项目计划总投资为 人民币95,638万元，其中自有资金为人民币19,130万元，其余投资款通过融资解 决；热网工程项目计划总投资为人民币33,414万元，其中自有资金为人民币6,680 万元，其余投资款通过融资解决。 根据公司《章程》，本次投资事项不须提交公司股东大会审议。本次投资事 1 项不构成关联交易。 2、甘露公司的基本情况 成立时间：2016 年10 月31 日。 统一社会信用代码A4UX0TD2N。 注册资本：人民币2,500 万元。 企业类型：有限责任公司。 法定代表人：苏坚。 注册地址：潮州市潮安区潮安大道廉泉街商厦综合楼一梯5 层。 经营范围：电力、热力的生产、营运和销售；蒸汽、热水、冷水管网的运营； 光伏发电、风力发电新能源项目的建设和运营服务；能源管理信息咨询服务。 股东结构：公司持有100%股权。 主要财务数据： 单位：人民币万元 项 目 2018 年12 月31 日（未审计） 2017 年12 月31 日（已审计） 资产总额 11,165.58 9,453.84 负债总额 7,165.58 6,953.84 所有者权益总额 2,500.00 2,500.00 或有事项涉及的总额 0 0 2018 年 （未审计） 2017 年 （已审计） 营业收入 0 0 营业利润