建立规范化的公司制度管理体系精选课件.pptVIP

内部市场化的意义 （2）编制清单时常见错误 把所有的文件都写入规章制度清单 前后矛盾、重复、繁杂、凌乱 识别不及时，该更新的没有更新，该废止没有废止 1、完善规章制度清单 坚持 （1）合规性评价概述： 保证企业各项活动符合法律法规的规定。 企业定期评价对适用法律法规的遵循情况的管理措施。 1、准备阶段 2、实施阶段 3、整改阶段 概念 目的 具体做法 2、建立“合规性评价”制度 坚持 （2）实施“合规性评价”的步骤： 准备阶段 1 程序文件 相关培训 识别渠道 收集法规 2 形成清单 变更清单 实施评价 3 适用条款 合规性分析 形成记录 整改问题 4 形成清单 制定计划 整改追踪 2、建立“合规性评价”制度 坚持 ①合规性评价的准备阶段——制度程序文件 2、建立“合规性评价”制度 坚持 ①合规性评价的准备阶段——组织培训 熟悉公司、部门、生产厂各项安全工作的推行，熟悉各项工作岗位所涉及的岗位标准。 2、建立“合规性评价”制度 坚持 ①“合规性评价”的准备阶段——识别渠道 书店 政府通知、上级文件 网络——权威网站 2、建立“合规性评价”制度 坚持 权威网站——中国政府网 坚持 ②“合规性评价”的收集法规阶段——形成法规清单 2、建立“合规性评价”制度 序号 名称 编号 发布机关 生效时 间 主要要求 危险源 适用单位/部门 1 中华人民共和国安全生产法 主席令13号 全国人大常委会 2014.12.01 条款：XX 违法生产经营活动 全公司 2 为了更好的管理，可以设置成链接模式，点击后直接打开该法规文档。 在主要要求栏目中促使我们要对该份法律进行了解，结合实际情况列出所适应的条款。 坚持 ②“合规性评价”的收集法规阶段——法规变更 2、建立“合规性评价”制度 序号 名称 编号 发布机关 生效时 间 主要要求 危险源 适用单位/部门 1 中华人民共和国安全生产法 （废止） 主席令第70号 全国人大常委会 2002.11.01 条款XX 违法生产经营活动 全公司 2 中华人民共和国安全生产法 主席令13号 全国人大常委会 2014.12.01 修改条款： 新增条款 事故隐患排查制度 全公司 把旧的保留，加废除标示，新变更的法规放在下方。 新增或修订的条款所涉及的风险点 坚持 ③“合规性评价”的评价实施阶段——识别企业适用条款 2、建立“合规性评价”制度 序号 名称 编号 发布机关 生效时 间 主要要求 危险源 适用单位/部门 1 中华人民共和国安全生产法 主席令13号 全国人大常委会 2014.12.01 修改条款： 新增条款 事故隐患排查制度 全公司 结合企业实际，找出该法律法规的哪一具体条款企业适用 坚持 ③“合规性评价”的评价实施阶段——评价合规性 结合条款中的要求，找出需要提供合规性评价符合的所需的资料，进行评价。 评定是否符合可用“是/否”等形式来代替，不存在客观评定。 2、建立“合规性评价”制度 坚持 ③“合规性评价”的评价实施阶段——形成记录（合规性评价表） 2、建立“合规性评价”制度 序号 危险源 法规名称 生效日期 适用条款摘要 相关要求/证据 结果/是否符合 下步措施 1 事故隐患排查制度 中华人民共和国安全生产法 2002.11. 01 无规定  　 3 事故隐患排查制度 中华人民共和国新安全生产法 2014.01. 01 四十六条 生产经营单位应当建立事故隐患排查治理制度 隐患整改通知单、应急救援预案。 是 识别的条款，最好是详细的条款摘要 结合要求列出所识别条款中所要求的资料或证据 坚持 ④“合规性评价”的问题整改阶段——形成合规性评价报告 合规性评价报告 评价目的 为了确认公司环境、职业健康管理体系法律法规及其要求的遵循情况，确保体系运行符合法律法规及其要求。 评价内容 公司相关作业活动过程中法律法规的执行遵守情况：1、公司办公区域的作业活动；2、生产现场办公区域；3、现场生产过程。 评价依据 手册、程序文件及相关制度；相关法律法规及其要求 评价时间 XXX年XX月XX日　 评价人 张三、李四、王五等等 评价结论 1.评价《安全生产法》第46条规定...,公司已建立...，符合（不符合）规定。 审核： 记录： 针对《合规性评价表》中各项条款报告总体评价的情况 内容要具体明了、 2、建立“合规性评价”制度 坚持 没有规矩，不成方圆 不以规矩,不能成方员。――《孟子·离娄上》 坚持 企业规章制度的概述 一个专业化的制度管理体系是由一些与此专业或职能相关的规范化的标准、流程或程序以及规则性的控制、检查和奖惩等因素组成的。 制度=规范化的因素+规则化的因素 前言 坚持 (一） 企业规章制度的定义 1、什么是企业规章制度？ 企业规章制度